证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2014-066

黑龙江国中水务股份有限公司

对外投资补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”）于2014年11月7日披露了《对外投资公告》，公司全资子公司国中水务香港有限公司将以875.00万美元（折合约人民币5,348.96万元）购买M. Goldschmidt Capital A/S持有的Aquaporin A/S（以下简称“AQP”）483,590股股份，以589.86万美元（折合约人民币3,605.87万元）认购AQP新发行的326,000股份，由此合计持有AQP 809,590股股份，占AQP发行新股后总股本的比例为15.10%；国中水务将以200万美元（折合约人民币1,222.62万元）认缴国中水务、北京中环膜材料科技有限公司及AQP共同在中国成立的合资公司的出资额，占合资公司注册资本的比例为20%。现就有关情况补充公告如下：

AQP 2012-2013财年以及2013-2014财年前三季度的主要财务指标如下：

项目	2014.6.30		2013.9.30
	人民币千元	丹麦克朗千元	人民币千元	丹麦克朗千元
资产总额	36,187	35,277	34,378	33,513
股东权益	12,582	12,266	24,170	23,562
项目	2013.10.1-2014.6.30		2012-2013财年(2012.10.1-2013.9.30)
	人民币千元	丹麦克朗千元	人民币千元	丹麦克朗千元
营业收入	3,999	3,898	115	112
净利润	-11,587	-11,296	-10,787	-10,516

说明：（1）丹麦克朗与人民币之间汇率按1：1.0258折算。

（2）2012-2013财年财务数据经普华永道国际会计师事务所审计，2013-2014财年前三季度财务数据未经审计。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

二零一四年十一月十一日

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2014-067

黑龙江国中水务股份有限公司

2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况。

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

召开时间：2014年11月10日（星期一）下午14：30

召开地点：北京市东城区灯市口大街33号国中商业大厦10层公司会议室

（二）股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	14
所持有表决权的股份总数（股）	228,789,500
占公司有表决权股份总数的比例（%）	15.72%
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	13
所持有表决权的股份数（股）	1,477,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.10%

（三）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长朱勇军先生主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）出席会议的股东和股东授权代表经过审议并逐项表决通过以下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案	227,749,200	99.55	424,800	0.19	615,500	0.26	是
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	227,739,300	99.54	424,800	0.19	625,400	0.27	是
3	关于修订《公司章程》的议案	227,739,300	99.54	424,800	0.19	625,400	0.27	是

（二）上述议案中，议案1为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；议案2、3均为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

北京颐合中鸿律师事务所指派杨玉华、岳鹏两位律师见证了公司2014年第三次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、上网公告附件

《北京颐合中鸿律师事务所关于黑龙江国中水务股份有限公司2014年第三次临时股东大会见证的法律意见书》。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

二零一四年十一月十一日

备查文件：

1、2014年第三次临时股东大会决议

上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2014-068

黑龙江国中水务股份有限公司

关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日召开第五届董事会第三十三次会议、于2014年11月10日召开公司2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

本次修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的具体内容对照详见公司于2014年10月25日披露的《<公司章程>修订说明》和《<股东大会议事规则>修订说明》。

本次修订后的《公司章程》和《股东大会议事规则》自2014年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，具体内容详见公司于2014年11月11日披露的《公司章程（2014年11月）》及《股东大会议事规则（2014年11月）》。

上网公告附件：

1、公司章程（2014年11月）

2、股东大会议事规则（2014年11月）

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

二零一四年十一月十一日