证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 编号：临2014—041

  长春欧亚集团股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）董事会近日分别收到公司独立董事安莉女士、董事高岗先生提交的书面辞职报告。安莉女士按照有关规定，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会战略委员会、提名委员会委员职务。高岗先生根据工作情况，申请辞去公司第七届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。

  安莉女士、高岗先生辞职后，公司董事会及独立董事人数仍符合相关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告在送达董事会之日起生效。

  公司董事会对安莉女士、高岗先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  长春欧亚集团股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月十日