证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2014-077

  湖北宜化化工股份有限公司

  关于取消关联交易议案及股东

  大会提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司七届三十次董事会于2014年11月6日审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关联交易的议案》，拟由公司控股子公司贵州新宜矿业（集团）有限公司出资购买控股股东湖北宜化集团有限责任公司持有的普安县补者煤矿、兴义市佳士森工贸有限公司清水河镇车榔煤矿和普安县楼下鲁兴煤矿100%的所有者权益(详见2014年11月7日巨潮资讯网湖北宜化 2014-072号)。

  由于交易双方对上述关联交易的标的、交易条件和交易程序等主要事项存在较大分歧，经与湖北宜化集团有限责任公司协商，本公司2014年11月10日召开七届三十一次董事会，决定终止上述关联交易，取消公司七届三十次董事会审议通过的《湖北宜化化工股份有限公司关联交易的议案》，同时取消2014年11月25日即将召开的2014年第十次临时股东大会对该议案的审议。

  公司董事会对于本次关联交易的变动给广大投资者带来的不便，表示诚挚歉意。

  特此公告。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董 事 会

  二零一四年十一月十日

  证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2014-078

  湖北宜化化工股份有限公司

  七届三十一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北宜化化工股份有限公司七届三十一次董事会于2014年11月10日以通讯表决方式召开。会议应参与董事11名，实参与董事 11 名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、关于取消《湖北宜化化工股份有限公司关联交易议案 》的议案（详见同日巨潮资讯网湖北宜化 2014-077号公告）。

  公司七届三十次董事会于2014年11月6日审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关联交易的议案》（详见2014年11月7日巨潮资讯网湖北宜化 2014-072号）。由于交易双方对上述关联交易的标的、交易条件和交易程序等主要事项存在较大分歧，经与该次关联交易对方协商，本公司决定终止上述关联交易，取消公司七届三十次董事会审议通过的《湖北宜化化工股份有限公司关联交易的议案》。

  表决结果：同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、关于取消公司第十次临时股东大会对《湖北宜化化工股份有限公司关联交易议案 》审议的议案

  鉴于本次董事会已决议取消七届三十次董事会于2014年11月6日审议通过的《湖北宜化化工股份有限公司关联交易的议案》，董事会决定，同时取消2014年11月25日即将召开的2014年第十次临时股东大会对该议案的审议。

  表决结果：同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董 事 会

  二零一四年十一月十日