证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：临2014-046

  上工申贝（集团）股份有限公司

  关于召开2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票方式召开。现场会议于2014年11月10日下午14:00在上海通茂大酒店辰茂厅召开，网络投票时间为2014年11月10日9:30-11:30、13:00-15:00。

会议的出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	46
A股股东人数	14
B股股东人数	32
所持有表决权的股份总数（股）	160,162,121
A股股东持有股份总数	144,269,815
B股股东持有股份总数	15,892,306
占公司有表决权股份总数的比例	29.1953%
A股股东持股占股份总数的比例	26.2983%
B股股东持股占股份总数的比例	2.8969%
参加网络投票的股东及股东代表人数	11
所持有表决权的股份总数（股）	117,210
占公司有表决权股份总数的比例	0.0214%
参加投票的中小股东人数	44
所持有表决权的股份总数（股）	27,036,249
占公司有表决权股份总数的比例	4.9283%

会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张敏先生主持，公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

经大会审议，以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权比例
一、关于政府收储公司部分土地使用权的议案	全体股东	160,099,111	99.9607%	63,010	0.0393%	0	0.0000%
	A股股东	144,206,805	99.9563%	63,010	0.0437%	0	0.0000%
	B股股东	15,892,306	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	中小股东	26,973,239	99.7669%	63,010	0.2331%	0	0.0000%
二、关于调整独立董事津贴标准的议案	全体股东	160,074,411	99.9452%	1,010	0.0006%	86,700	0.0542%
	A股股东	144,193,405	99.9470%	1,010	0.0007%	75,400	0.0523%
	B股股东	15,881,006	99.9289%	0	0.0000%	11,300	0.0711%
	中小股东	26,948,539	99.6756%	1,010	0.0037%	86,700	0.3207%

三、律师见证情况

本次年度股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所邵曙范律师、沈欣欣律师进行法律见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

上海市震旦律师事务所关于上工申贝（集团）股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司

二〇一四年十一月十一日