股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临2014-23

  安徽海螺水泥股份有限公司

  监事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二〇一四年十一月十日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）收到监事朱玉明先生递交的书面辞职报告，朱玉明先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。

  朱玉明先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据有关法律法规及公司《章程》的规定，朱玉明先生的辞职申请应当在新任监事填补其缺额后生效。

  朱玉明先生已确认与公司监事会并无意见分歧，亦无任何需提请公司股东关注事宜，公司监事会亦无任何需提请公司股东关注事宜。公司将按照有关规定尽快物色合适的监事人选，并提呈股东大会批准。在股东大会选举出新任监事之前，朱玉明先生将仍按照法律、行政法规及公司《章程》的相关规定，继续履行公司监事的职责。

  在此，向朱玉明先生对公司作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  安徽海螺水泥股份有限公司董事会

  二○一四年十一月十日