第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2014-035
上海市天宸股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市天宸股份有限公司第八届董事会第十次会议于2014年11月10日上午在公司会议室召开。本次会议由董事长叶茂菁主持，会议应参会董事11人，实际参会董事10人，独立董事傅建华因公出差缺席本次会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 本次会议以同意票 10票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议并通过了《关于增资入股上海骏惟企业管理咨询有限公司的议案》。
本公司将出资人民币5,160万元以增资入股的形式获得上海骏惟企业管理咨询有限公司43%的股权。增资完成后，上海骏惟企业管理咨询有限公司的注册资本由原100万元变更为12,000万元，本公司将持有其43%股权。骏惟公司将运用股东投入的资金在软件开发、网络科技等相关领域进行股权投资及其他相关业务等。董事会同意并授权公司经营层签署此次决议事项所有相关协议及办理有关手续事宜。
具体内容详见公司临2014-036公告。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2014年11月11日
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2014-036
上海市天宸股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：上海骏惟企业管理咨询有限公司
● 投资金额：人民币5,160万元
一、投资概述
1、对外投资基本情况
本公司将出资人民币5,160万元以增资入股的形式获得上海骏惟企业管理咨询有限公司（以下简称“骏惟公司”）43%的股权。本次增资入股将由本公司与其他三方共同完成，本公司以5,160万元作为对骏惟公司的注册资本出资。增资完成后，骏惟公司注册资本由原人民币100万元变更为人民币12,000万元，其中本公司持有其43%的股权。骏惟公司将运用股东投入的资金在软件开发、网络科技等相关领域进行股权投资及其他相关业务等。
2、董事会审议情况：
公司于2014年11月10日召开第八届董事会第十次会议，会议以10票同意、0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增资入股上海骏惟企业管理咨询有限公司的议案》，同意公司出资人民币5,160万元以增资入股的方式获得上海骏惟企业管理咨询有限公司43%的股权。董事会同意并授权公司经营层签署此次决议事项所有相关协议及办理有关手续事宜。
3、本次出资的资金来源为公司自有资金，根据相关规定，本次对外投资金额在本公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次交易不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、标的公司的基本信息:
公司名称：上海骏惟企业管理咨询有限公司
公司注册地址：上海市浦东新区商城路1287号1幢三层303A
注册资本：人民币100万元
法定代表人：唐宪荣
公司经营范围：企业管理咨询、投资咨询、商务咨询（以上咨询除经纪）, 实业投资，投资管理，网络科技及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件的销售，企业营销策划，企业形象策划，会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、标的公司增资前后的股权结构：
单位：元 币种：人民币
| 增资前 | 增资后 | ||||
| 股东名称 | 实收资本 | 比例（%） | 股东名称 | 实收资本 | 比例（%） |
| 唐宪荣 | 1,000,000.00 | 100.00 | 上海市天宸股份有限公司 | 51,600,000.00 | 43.00 |
| 上海世园桥融投资管理有限公司 | 8,280,000.00 | 6.90 | |||
| 上海纽聚投资咨询有限公司 | 59,120,000.00 | 49.27 | |||
| 唐宪荣 | 1,000,000.00 | 0.83 | |||
| 合 计 | 1,000,000.00 | 100.00 | 120,000,000.00 | 100.00 | |
3、投资标的经营业务情况及财务状况：骏惟公司成立至今未开展任何经营活动。
4、此次增资入股的其他股东方介绍:
（1）公司名称：上海世园桥融投资管理有限公司
公司注册地址：上海市松江区石湖荡镇长塔路945弄29号328室
注册资本：人民币1000万元
法定代表人： 吴海
公司经营范围：投资管理，实业投资，企业管理咨询，投资咨询，商务信息咨询，财务咨询（不介从事代理记账），会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）公司名称：上海纽聚投资咨询有限公司
公司注册地址：上海市虹口区吴淞路258号耀江国际701室
注册资本：人民币1000万元
法定代表人： JUN TANG（唐骏）
公司经营范围：投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（3）自然人:唐宪荣
国籍：中国
身份证号码：32040219341224****
上述股东方均与本公司无任何关联关系。
三、对外投资合同的主要内容
1、增资入股
本公司作为甲方与乙方（上海世园桥融投资管理有限公司）、丙方（上海纽聚投资咨询有限公司）、丁方（自然人唐宪荣）、戊方（上海骏惟企业管理咨询有限公司）五方共同签署《增资扩股协议》（以下简称“协议”）。本次增资入股前，自然人唐宪荣持有“骏惟公司”100%的股权。本次增资入股后，本公司将持有“骏惟公司”43%的股权。
2、增资入股后
根据协议的相关条款，本公司将向骏惟公司缴付注册资本人民币5,160万元，骏惟公司则将按协议约定进度办理相关工商变更登记。
按照协议约定，骏惟公司的董事长、财务总监将由本公司委派人员担任。
根据《增资扩股协议》之规定，自此次增资扩股完成之日起的180日内，骏惟公司若未完成骏惟公司股东会一致通过的对外股权投资或者对外股权投资条件发生变化而股东会决议予以否决的，本公司作为股东方有权对骏惟公司提出清算注销请求，骏惟公司及其他相关股东方需按照协议相关规定启动清算程序。
四、本次对外投资对上市公司的影响
公司本次增资入股上海骏惟企业管理咨询有限公司旨在丰富和优化公司的业务结构，拓展除房地产开发以外的业务，提升公司竞争力，增加公司附加值，以期为股东创造更大的价值。
五、对外投资的风险提示
本次投资可能存在市场风险、经营风险，也可能未获有关部门批准的风险。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、《增资扩股协议》。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2014年11月11日
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2014-037
上海市天宸股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第八届董事会于近日收到独立董事黄勇先生的书面辞职报告。根据《关于规范退（离）休干部在社会团体兼职问题的通知》要求，黄勇先生申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会和提名委员会的主任职务。辞职后黄勇先生不再公司担任任何职务。
因黄勇先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的相关规定，黄勇先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，黄勇先生将继续履行独立董事、董事会薪酬与考核委员会和提名委员会的职责。
黄勇先生担任独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，公司董事会对黄勇先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司
董 事 会
2014年11月11日