证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2014-001

  合肥合锻机床股份有限公司

  关于公司被认定为高新技术企业的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据安徽省科技厅网站刊登的《关于公布安徽省2014年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高〔2014〕43号），合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为2014年度第一批高新技术企业。目前，公司已取得高新技术企业证书，证书编号：GR201434000332，有效期三年。

  根据相关规定，公司将自2014年1月1日起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。该税收优惠政策不影响公司此前发布的经营业绩的财务数据。

  合肥合锻机床股份有限公司董事会

  2014年11月12日

  证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2014-002

  合肥合锻机床股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合肥合锻机床股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事方兆本先生递交的辞职报告。方兆本先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会职务。方兆本先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为二名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，方兆本先生将继续按照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

  方兆本先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守，忠实地履行了独立董事职务，为提高董事会科学决策水平，为公司战略规划、规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会向方兆本先生在担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  合肥合锻机床股份有限公司董事会

  2014年11月12日