证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2014-054

  天通控股股份有限公司

  六届六次董事会（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  天通控股股份有限公司六届六次董事会（临时）会议通知于2014年11月6日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2014年11月11日以传真、通讯方式举行，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经各位董事认真审议，会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于资产抵押贷款的议案》。

  公司原五届二十次董事会审议通过的以位于海宁市盐官镇郭店郭园路14号、嘉兴市南湖区大桥镇的工业用地和厂房作为抵押，向中国进出口银行申请的1.3亿元贷款已到期。根据公司目前生产经营需要，公司仍以上述土地和厂房作为抵押，向中国进出口银行申请贷款1.3亿元，贷款期限为一年。

  特此公告。

  天通控股股份有限公司董事会

  二Ｏ一四年十一月十二日