证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2014-016

  上海北特科技股份有限公司

  关于高级管理人员辞去职务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员谢云臣先生于2014年11月12日向公司董事会递交书面辞职申请。因个人原因，谢云臣申请辞去公司总经理职务，同时申请辞去公司全资子公司长春北特汽车零部件有限公司、天津北特汽车零部件有限公司执行董事职务。辞去前述职务后，谢云臣继续担任公司董事。

  根据公司法、本公司章程和子公司章程有关规定，谢云臣辞去公司总经理职务的申请自公司董事会收到书面申请时生效。辞去长春北特汽车零部件有限公司、天津北特汽车零部件有限公司执行董事职务的申请，待履行相关法律程序后生效。

  上述职务变动不会对公司生产经营造成不良影响，公司将根据相关法规程序尽快完成相应职务的选聘。

  特此公告。

  上海北特科技股份有限公司董事会

  二○一四年十一月十三日