证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-086号

  西安隆基硅材料股份有限公司

  第三届董事会2014年第九次

  会议决议公告（通讯表决）

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第九次会议于2014年11月11日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人。独立董事邹建平因个人原因未参加会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

  （一）审议通过公司《关于授权处置Solarcity公司股票的议案》

  公司拟授权总经理李振国根据公司战略和经营发展需要，择机以合适的价位区间全权处置全资子公司隆基（香港）贸易有限公司持有的美国Solarcity公司股票（NASDAQ:SCTY）205,820股（包括已存入托管基金的47,073股）。公司持有Solarcity公司股票具体情况请详见2014年10月14日相关公告。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  西安隆基硅材料股份有限公司董事会

  二零一四年十一月十三日