证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2014-085

美克国际家居用品股份有限公司

关于召开2014年第六次

临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年11月20日

●股权登记日：2014年11月13日

●是否提供网络投票：是

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月29日召开第五届董事会第三十九次会议审议通过了关于召开2014年第六次临时股东大会的议案，详见2014年10月31日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用累积投票方式选举公司董事及监事，现就相关事项提示如下，具体投票表决方式及操作流程详见附件：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2014年第六次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2014年11月20日上午10点

2、网络投票的起止时间：2014年11月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议地点

现场会议召开地点为新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室。

（六）公司股票涉及融资融券业务

在上海证券交易所开展融资融券业务的会员公司，可以按照上海证券交易所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》的规定，通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加本次股东大会网络投票，并可根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司董事会换届选举的议案	否
1.01	选举寇卫平先生为公司董事	否
1.02	选举陈江先生为公司董事	否
1.03	选举冯东明先生为公司董事	否
1.04	选举赵晶女士为公司董事	否
1.05	选举黄新女士为公司董事	否

1.06	选举张建英女士为公司董事	否
1.07	选举陈建国先生为公司独立董事	否
1.08	选举李大明先生为公司独立董事	否
1.09	选举李季鹏先生为公司独立董事	否
2	关于公司监事会换届选举的议案	否
2.01	选举甄靖宇先生为公司监事	否

以上预案分别经公司第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，需采用累积投票方式进行表决。

三、会议出席对象

1、截至2014年11月13日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；

2、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人（被委托之代理人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；

3、公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员、见证律师等。

四、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2014年11月19日下午19:00 前送达，出席会议时需携带原件。

2、登记地点：公司证券事务部。

3、登记时间：2014年11月19日上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。

五、其它事项：

1、会期半天，食宿费、交通费自理。

2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号

联系人：黄新、冯蜀军

电话：0991—3836028

传真：0991—3628809、3838191

邮编：830011

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○一四年十一月十三日

附件1：授权委托书

授权委托书

美克国际家居用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年11月20日召开的美克国际家居用品股份有限公司2014年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东账户号：

委托日期：   年 月 日

序号	议案内容	表决票数（股）
1	关于公司董事会换届选举的议案
1.01	选举寇卫平先生为公司董事
1.02	选举陈江先生为公司董事
1.03	选举冯东明先生为公司董事
1.04	选举赵晶女士为公司董事
1.05	选举黄新女士为公司董事
1.06	选举张建英女士为公司董事
1.07	选举陈建国先生为公司独立董事
1.08	选举李大明先生为公司独立董事
1.09	选举李季鹏先生为公司独立董事
2	关于公司监事会换届选举的议案
2.01	选举甄靖宇先生为公司监事

备注：

以上议案采取累积投票方式进行表决，委托人如同意请在“表决票数（股）”栏中填写具体股数，如反对或弃权，无需填写股数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年11月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：10个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738337	美克投票	10	A股股东

（二）表决方法

1、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司董事会换届选举的议案
1.01	选举寇卫平先生为公司董事	1.01
1.02	选举陈江先生为公司董事	1.02
1.03	选举冯东明先生为公司董事	1.03
1.04	选举赵晶女士为公司董事	1.04
1.05	选举黄新女士为公司董事	1.05
1.06	选举张建英女士为公司董事	1.06
1.07	选举陈建国先生为公司独立董事	1.07
1.08	选举李大明先生为公司独立董事	1.08
1.09	选举李季鹏先生为公司独立董事	1.09
2	关于公司监事会换届选举的议案
2.01	选举甄靖宇先生为公司监事	2.01

（三）表决意见

公司采取累积投票制选举董事及监事，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票，本次股东大会董事会候选人共有9名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有900股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）如某A股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共9名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格（元）	申报股数
		方式一	方式二	方式三
关于公司董事会换届选举的议案
选举寇卫平先生为公司董事	1.01	900	100	300
选举陈江先生为公司董事	1.02		100	300
选举冯东明先生为公司董事	1.03		100	300
选举赵晶女士为公司董事	1.04		100
选举黄新女士为公司董事	1.05		100
选举张建英女士为公司董事	1.06		100
选举陈建国先生为公司独立董事	1.07		100
选举李大明先生为公司独立董事	1.08		100
选举李季鹏先生为公司独立董事	1.09		100

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2014-086

美克国际家居用品股份有限公司

股份质押公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司接到控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）通知，美克集团将持有的38,000,000股公司股份与上海海通证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易。本次质押股份占公司总股本646,810,419股的5.87%，全部为无限售流通股。上述股票质押式回购交易的初始交易日为2014年11月10日，购回交易日为2015年11月10日。美克集团办理此次股票质押式回购交易是基于其经营性资金需求而进行，其经营收入可保证购回交易等事项的按期履行。

美克集团共持有公司股份267,719,014股，截止目前，美克集团持有的本公司股份被质押235,320,000股（占公司总股本的36.38%,占美克集团持有公司股份的87.90%），全部为无限售流通股。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○一四年十一月十三日