证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2014-046号

  青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

  六届十九次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2014年11月7日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开六届十九次（临时）会议通知。会议于2014年11月12日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，会议以通讯表决方式审议并通过了《公司募集资金管理办法（2014年修订）》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、上网公告附件

  《公司募集资金管理办法（2014年修订）》。

  特此公告。

  青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月十三日

  ●报备文件

  董事会六届十九次（临时）会议决议。