证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2014-056

  万方城镇投资发展股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次会议没有否决或修改提案的情况

  本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议时间：2014年11月12日（星期三）下午2：45。

  网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月11日15:00至2014年11月12日15:00期间的任意时间。

  2、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。

  3、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

  4、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会。

  5、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会。

  6、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。

  本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过网络投票的股东23人，代表股份2,674,512股，占上市公司总股份的0.8644％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过网络投票的中小股东23人，代表股份2,674,512股，占公司股份总数0.8644％。

  3、出席会议对象：

  （1）截至2014年11月05日（星期三）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳份公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代表。

  （2）公司聘请的见证律师。

  三、议案审议及表决情况

  与会股东及其授权代表以现场投票和网络投票方式审议并通过了以下决议：

  1、审议通过了《关于审议签订<互保协议>暨关联交易的议案》，由于本议案涉及关联交易，关联股东北京万方源房地产开发有限公司回避对该议案的表决。

  （1）总表决情况：

  同意2,628,302股，占出席会议所有股东所持股份的98.2722％；反对31,410股，占出席会议所有股东所持股份的1.1744％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5534％。

  （2）中小股东总表决情况：

  同意2,628,302股，占出席会议中小股东所持股份的98.2722％；反对31,410股，占出席会议中小股东所持股份的1.1744％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5534％。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市广盛律师事务所

  2、律师姓名：翟浩杰、甄铁军

  3、律师见证意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、万方城镇投资发展股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市广盛律师事务所关于万方城镇投资发展股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书；

  特此公告。

  万方城镇投资发展股份有限公司董事会

  2014年11月12日