证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2014-049

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第七届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称公司）第七届董事会第八次会议（通讯方式）通知于2014年11月6日以传真、电子邮件等方式送达全体董事， 2014年11月11日汇总表决结果，会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议，以书面表决方式审议通过了以下议案：

一、以8票同意，0票反对，1票弃权审议通过了《关于商城房产收购欧风公司70%股权的议案》；

公司全资子公司义乌中国小商品城房地产开发有限公司以56,689.92万元收购南昌欧风置业有限公司70%股权。董事汪一兵认为：考虑到国家房地产宏观政策及小商品城突出主业、控制风险的要求，且已在第六届第三十六次董事会对关于投资南昌茵梦湖项目的议案表决为“弃权”的实际情况，对本次会议第一项议案亦表决为“弃权”。

具体内容详见同日《收购资产公告》（公告编号：临2014-050）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向交通银行义乌分行申请授信4亿元的议案》；

公司向交通银行股份有限公司义乌分行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信及相关贷款，由义乌市市场发展集团有限公司提供担保，授信期限为 1 年，自公司与银行签订贷款合同之日起计算。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十三日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2014-050

浙江中国小商品城集团股份有限公司

收购资产公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

江西康庄投资控股（集团）有限公司下属全资子公司南昌欧风置业有限公司（简称“欧风公司”）取得南昌茵梦湖国际旅游度假区项目中地产二期项目的5宗土地，共437.76亩。公司全资子公司义乌中国小商品城房地产开发有限公司（简称“商城房产”） 拟以56,689.92万元收购欧风公司70%的股权。该交易事项已经浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过。

本次交易不构成关联交易或重大资产重组事项。

二、 交易各方情况介绍

公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

1、交易对方基本情况

名称：江西康庄投资控股（集团）有限公司；

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

注册地址：江西省南昌市南昌县迎宾南大道999号；

法定代表人：吕泽亮；

注册资本：人民币13,188万（实收资本13,188万）；

经营范围：房地产开发、经营，物业管理（凭资质证经营）；实业投资（金融、证券、期货、保险除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；

股东情况：吕泽亮，持股50%；吕春华，持股40%；孙建强，持股10%。

江西康庄投资控股（集团）有限公司及其股东与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。

最近一年的主要财务指标（未经审计） 单位：元

	2013年12月31日
资产总额	706,126,118.32
资产净额	124,025,331.44
营业收入	0
净利润	-7,004,971.20

2、受让方情况

受让方为公司全资子公司义乌中国小商品城房地产开发有限公司。

注册地址：义乌市商博路1号；

注册资本：人民币5亿元（实收资本5亿元）；

法定代表人：杨剑峰；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

经营范围：一般经营项目：房地产开发、销售、租赁（与有效资质证书同时使用），房地产经纪业务，室内装潢；园林绿化（与有效资质证书同时使用）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

三、交易标的基本情况

1、交易标的

交易标的为南昌欧风置业有限公司70%的股权。

2、标的公司基本情况：

企业名称：南昌欧风置业有限公司；

注册地址：南昌县迎宾大道999号101室；

法定代表人：吕泽亮；

注册资本：人民币2000万元（实收资本2000万元）；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

股东情况：江西康庄投资控股（集团）有限公司独资；

经营范围：房地产开发（国家有专项规定的除外）；

3、标的公司项目用地情况

欧风公司项目用地由五宗地块组成，共计437.76亩。土地用途为住宅，出让年限70年，容积率：＞1.0且≤ 1.1，建筑密度：≤30%，绿地率：≥ 35%。

参照2014年南昌县土地成交情况及茵梦湖地块周边项目的当前销售价格，公司进行了前期相关尽职调查及可行性分析，欧风公司拥有的五宗地项目用地437.76亩，按185万元/亩价格进行估价。

4、交易标的主要财务指标

欧风公司成立于2014年2月，其最近一期的主要财务指标如下（未经审计）：

单位：元

项目	2014年10月31日（未审计）
资产总额	354,572,908.68
负债总额	334,624,871.00
资产净额	19,948,037.68
营业收入	0
净利润	-51,962.32

四、收购的其他安排

本次收购及收购后不涉及关联交易。公司将委派相关人员担任欧风公司董事长、总经理及相关高管人员。

五、收购资产的目的和对公司的影响

本次收购将为商城房产在南昌未来发展增加土地储备及房地产经营提供新的利润增长点。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十三日