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    天津中新药业集团股份有限公司
    2014年第十一次董事会决议公告
    2014-11-14       来源:上海证券报      

      证券代码:600329 证券简称:中新药业 编号:临2014-030号

      天津中新药业集团股份有限公司

      2014年第十一次董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      天津中新药业集团股份有限公司于2014年11月3日发出会议通知,并于2014年11月13日以通讯方式召开了2014年第十一次董事会会议。本次会议应参加董事9人,实参加董事8人,孙军先生因事未参加本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议:

      鉴于孙军先生工作发生变动,董事会同意孙军先生辞去公司董事、副总经理、总会计师职务。

      表决结果:同意8票,反对0票,弃权1票

      特此公告。

      天津中新药业集团股份有限公司董事会

      2014年11月14日