证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2014-038号

  西藏旅游股份有限公司

  重大资产重组进展暨延期复牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因本公司筹划重大事项，公司自2014年9月26日起停牌，并披露了《西藏旅游股份有限公司重大事项停牌公告》（编号：2014-028号）。2014年10月10日，本公司发布了《西藏旅游股份有限公司重大事项继续停牌公告》（2014-029号）。经与有关各方论证和协商，本公司拟进行重大资产重组，为避免造成公司股价异常波动，公司股票自2014年10月17日起继续停牌不超过30日，并披露了《西藏旅游股份有限公司重大资产重组停牌公告》（2014-030号）。2014年10月24日、2014年10月31日、2014年11月7日，公司发布了《西藏旅游股份有限公司重大资产重组事项进展公告》（2014-031号、2014-036号、2014-037号）。

  停牌期间，公司就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证。截至本公告披露之日，本次筹划的资产重组初步方案为：公司拟以发行股份的方式购买一家旅游服务企业的部分股权，并募集配套资金。具体方案以公司董事会审议并公告的重组方案为准。

  自停牌以来，公司积极推进重大资产重组相关工作，并与有关各方就重组事项进行积极的沟通和协调。截止目前，独立财务顾问、律师、审计机构、评估机构已初步完成对标的公司尽职调查的现场工作；对调查资料的深入研究、审计、评估的进一步工作和交易方案的进一步沟通与论证尚未完成。为维护投资者利益，公司在重组事项初步意向阶段即向交易所申请了停牌，因此筹划准备工作时间较紧。由于本次重大资产重组工作量大，尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需与有关各方进行持续沟通，公司无法按原定时间复牌。

  鉴于本次重大资产重组尚在筹划阶段，还存在不确定性。为保障本次重组工作的顺利进行，维护投资者利益，防止公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票将自2014年11月14日起继续停牌30天，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组方案，并及时公告和申请股票复牌。在继续停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》和项目的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  西藏旅游股份有限公司

  2014年11月13日