证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-110

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年11月13日（星期四）下午1:30

  （2）网络投票时间：2014年11月12日－2014年11月13日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月12日15:00至2014年11月13日15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室

  3、召开方式：现场投票+网络投票

  4、召集人：浙江亚厦装饰股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长丁海富先生

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表共202人，合计持有股份612,758,474股，占公司股份总数的68.7333%。关联股东亚厦控股有限公司、丁欣欣、张杏娟在审议该议案时回避表决，共持有461,119,486股。扣除关联股东所持有461,119,486股，本次参加表决的有表决权的股份数为151,638,988股，占公司有表决权股份总数的38.2840%。

  （1）现场会议出席情况

  现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共8人，代表有表决权的股份数为31,487,123股，占公司有表决权股份总数的7.9495%；

  （2）通过网络投票股东参与情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共194人，代表有表决权的股份数为120,151,865股，占公司有表决权股份总数的30.3345%。

  （3）参加投票的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

  本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共202人，代表有表决权的股份数为151,638,988股，占公司有表决权股份总数的38.2840%。

  公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

  1、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于收购深圳市炫维网络技术有限公司70.4119%股权暨关联交易的议案》。

  关联股东亚厦控股有限公司、丁欣欣、张杏娟在审议该议案时回避表决，共持有461,119,486股。

  表决结果：同意150,447,375股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.2142%；反对1，189，650股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.7845％；弃权1,963股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0013％。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意150,447,375股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.2142%；反对1,189,650股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.7845％；弃权1,963股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0013％。

  四、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次会议审议的议案合法、有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、经公司与会董事签字的《公司2014年第二次临时股东大会决议》；

  2、北京市康达律师事务所关于公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十一月十三日