第四届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2014-021
安徽金种子酒业股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年11月14日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长锁炳勋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于出资设立安徽金之晟传媒有限公司的议案》
公司根据发展需要，为了更好地为主业做好服务，更有利于整合内、外部资源，为公司品牌提升提供全方位服务，公司拟出资人民币500万元设立安徽金之晟传媒有限公司，作为公司品牌宣传和推广的平台。
详情请查阅同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《安徽金种子酒业股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2014年11月14日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2014-022
安徽金种子酒业股份有限公司
关于出资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：安徽金之晟传媒有限公司
投资金额和比例：子公司注册资本为人民币500万元，本公司持有100%股份，为本公司的全资子公司。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“金种子酒”）根据发展需要，为了更好地为主业做好服务，更有利于整合内、外部资源，为公司品牌提升提供全方位服务，公司拟出资人民币500万元在合肥设立一家从事投资传媒产业的子公司，作为公司品牌宣传和推广的平台。
拟设立公司名称：安徽金之晟传媒有限公司（以下简称“金之晟传媒”），金之晟传媒名称已经安徽省工商行政管理局出具的《企业名称预先核准通知书》（皖工商）登记名预核字[2014]第18449号核准。
拟定经营范围为：国内广告设计、制作及代理发布；文化艺术交流策划；舞台艺术造型策划；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；公关活动策划；演艺庆典活动策划及咨询；会务服务；展览展示服务；礼仪服务；商务信息咨询。（以工商登记部门核定为准）
金之晟传媒注册资本为人民币500万元，为金种子酒的全资子公司。
本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
2、董事会审议情况
2014年11月14日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于出资设立安徽金之晟传媒有限公司的议案》，并授权公司经理层负责具体办理工商注册登记等事宜。
本次投资设立子公司事项，尚待工商行政管理部门核准登记。
按照《公司章程》的规定，本次投资额未超出董事会审批范围，因此无须提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：安徽金之晟传媒有限公司
法定代表人：张向阳
注册资本：人民币500万元
住所：安徽省合肥市高新区习友路与金桂路交叉口
经营范围：国内广告设计、制作及代理发布；文化艺术交流策划；舞台艺术造型策划；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；公关活动策划；演艺庆典活动策划及咨询；会务服务；展览展示服务；礼仪服务；商务信息咨询。（以工商登记部门核定为准）
三、对外投资对上市公司的影响
金之晟传媒设立后，对公司的影响主要体现在如下几个方面：
1、能够更好地为公司主业提供服务，更有利于公司整合外部资源，为公司品牌提升提供全方位服务。
2、公司将以金之晟传媒为平台，利用专业技术人才优势，把公司传播运营做得更加精细、专业。
3、公司能够主动参与有价值媒介资源的购买，降低公司品牌宣传和推广成本。
4、有利于公司整合外部营销资源和营销人才，提高公司的影响力，增强公司的竞争优势。
四、对外投资的风险分析
安徽金之晟传媒有限公司的投资风险主要体现日常的管理风险和运营风险，本公司将密切关注该公司的经营管理状况，加强日常监督管理，实施有效的管控体系，及时控制投资风险。
五、备查文件
本公司董事会四届三十一次会议决议。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2014年11月14日