股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-048

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2014年11月13日，公司收到独立董事杨敏女士的书面辞职报告。由于个人原因，杨敏女士申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。杨敏女士与本公司董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其辞任独立董事的事项需要提请股东注意。

  由于杨敏女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数未达到法定要求，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。在股东大会选举出新任独立董事之前, 杨敏女士将仍按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定,继续履行公司独立董事职责。

  杨敏女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此，公司董事会对杨敏女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月十五日