杭州天目山药业股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
第八届董事会第二十六次会议决议公告
2014-11-15 来源:上海证券报
证券代码:600671 证券简称:天目药业 编号:临2014-078
杭州天目山药业股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2014年11月14日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:
一、审议通过了《关于聘任程登科先生担任公司董事会秘书的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
同意聘任程登科先生担任公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。
董事会秘书简历附后。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
二O一四年十一月十四日
董事会秘书的简历
程登科,男,1983年3月生,毕业于湖南师范大学,本科学历,任上海领汇创业投资管理有限公司(基金)董事;任杭州天目北斗生物制药有限公司执行董事;任浙江天目生物技术有限公司监事;任黄山市天目药业有限公司董事;任黄山天目薄荷药业有限公司董事长、总经理。已参加上海证券交易所第57期上市公司董事会秘书资格培训,取得董事会秘书任职资格。