证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2014-078

  广东水电二局股份有限公司

  2014年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案一对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2014年11月14日14:30；

  2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心19层广东水电二局股份有限公司会议室；

  3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  4.会议召集人：公司董事会；

  5.会议主持人：董事长张远方先生；

  6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计15人，代表有表决权的股份数209,781,486股，占公司股本总额的34.8978%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数209,706,798股，占公司股本总额的34.8854%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9644%；通过网络投票的股东13人，代表有表决权的股份数74,688股，占公司股本总额的0.0124%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0356%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，广东中信协诚律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以记名投票方式表决，表决结果如下：

  （一）关于更换独立董事的议案；

  1.总的表决情况：有表决权股东赞成209,774,198股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.996526%；反对288股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000137%；弃权7,000股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.003337%。

  2.表决结果：通过。

  其中，中小投资者表决情况：有表决权股东赞成2,199,782股，占出席会议中小股东所持股份的99.669788％；反对288股，占出席会议中小股东所持股份的0.013049％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.317163％。

  （二）关于聘任谢荣光先生为本公司监事的议案。

  1.总的表决情况：有表决权股东赞成209,774,198股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.996526%；反对288股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000137%；弃权7,000股(其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.003337%。

  2.表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。

  2.律师姓名：杨彬、林映玲。

  3.结论性意见：综上所述，本所律师认为，粤水电本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和粤水电《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1.广东水电二局股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议

  2.广东中信协诚律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2014年第四次临时股东大会法律意见书

  广东水电二局股份有限公司

  董事会

  2014年11月14日

  证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2014-079

  广东水电二局股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年11月14日，本公司临时通知全体监事召开第五届监事会第八次会议，本次会议于2014年11月14日16时在广州市增城区新塘镇水电广场A-1商务中心19层本公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，由半数以上监事共同推举谢荣光先生主持会议，审议了通知中所列议题并作出如下决议：

  3票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

  本公司原监事会主席龙阳初先生因年龄原因辞去公司监事、监事会主席职务。本公司2014年第四次临时股东大会审议同意聘任谢荣光先生为公司第五届监事会监事。为了保持公司关键管理人员的稳定性，稳健推进公司战略经营，本公司监事会选举谢荣光先生担任公司第五届监事会主席。

  附件：谢荣光先生简历

  广东水电二局股份有限公司

  监事会

  2014年11月14日

  附件

  谢荣光先生简历

  谢荣光，男，汉族，1966年10月出生，本科学历，1983年1月参加工作，高级经济师。

  历任本公司全资子公司广水桃江水电开发有限公司（以下简称“广水桃江”）董事长、法定代表人。2009年9月起担任广水桃江总经理；2009年11月起担任本公司控股子公司广水安江水电开发有限公司（以下简称“广水安江”）董事长、法定代表人，2012年1月起担任广水安江总经理。2014年10月辞去广水桃江董事、总经理，广水安江董事长、法定代表人、总经理职务。2014年10月起任本公司纪委书记。现任本公司纪委书记。

  谢荣光先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。