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    方大集团股份有限公司
    第七届董事会第七次会议决议公告
    2014-11-15       来源:上海证券报      

      证券代码:000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2014-55

      方大集团股份有限公司

      第七届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2014年11月11日以书面和传真形式发出会议通知,2014年11月14日以通讯表决方式召开第七届董事会第七次会议,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。公司董事共7人,以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了如下议案:

      关于取消第七届董事会第六次会议审议通过的《关于修改公司<章程>的议案》:

      2014年11月7日公司以通讯表决方式召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《本公司关于修改<章程>的议案》。公司经研究认为该议案内容需要进一步论证,出于审慎考虑,决定取消该议案。

      特此公告。

      方大集团股份有限公司

      董事会

      2014年11月15日