第三届董事会第二十三次会议
决议公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2014-073
债券代码：112215 债券简称：14万马01
浙江万马股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2014年11月14日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2014年11月7日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
经全体董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司浙江爱充网络科技有限公司（筹）的议案》。
《关于投资设立全资子公司浙江爱充网络科技有限公司（筹）的公告》详见2014年11月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2014年11月17日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2014-074
债券代码：112215 债券简称：14万马01
浙江万马股份有限公司
关于投资设立全资子公司
浙江爱充网络科技有限公司（筹）的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资10,000万元（人民币壹亿元）设立浙江爱充网络科技有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准，以下简称“爱充网”或“标的公司”）。
爱充网成立后，将主要致力于为电动交通工具提供方便、快捷、经济的充电服务。爱充网将基于公司在电动汽车充电设施产品研发和市场应用方面的基础，通过自建或合作的模式在国内新能源推广城市、地区内建设方便快捷的充电服务运营网络，结合互联网应用的服务软件，有志于打造国内最便利的综合性充电服务网络，成为人们绿色环保生活的贴心伙伴。
2、投资行为生效所必需的审批程序
本项对外投资经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需经股东大会批准。
3、本项对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、股东出资方式、出资额及出资时间
公司以自有资金出资10,000万元，将根据公司发展计划和实际业务开展需要分批到位。
2、标的公司基本情况
（1）名称：浙江爱充网络科技有限公司（以工商登记部门最终核定为准）
（2）注册资本：人民币10,000万元
（3）注册地址：浙江省杭州市天目山路181号11楼
（4）企业类型：有限责任公司
（5）经营范围：电动汽车及电动自行车充电设施及其相关软件产品的销售及运营;互联网的技术开发；物联网的技术开发；计算机软硬件、管理终端产品的开发与销售；建筑工程、弱电工程、机电工程、室内装饰工程的设计和施工；建筑材料的销售；国内贸易；经营进出口业务；充电设施网络的规划、设计；电动汽车销售、维修服务；销售汽车配件；电动汽车租赁服务。（最终经营范围以工商部门核准为准）。
（6）投资规模及持股比例：公司出资10,000万元，出资占比100%。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资设立子公司的目的
随着国家能源战略的深化落实，以及电动汽车产业的技术进步，电动汽车的推广应用在我国将为必然趋势，电动车的发展必然伴随着充电基础设施的先期投入。2014年7月21日，国务院办公厅发布《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》国办发〔2014〕35号，明确提出鼓励社会资本参与新能源汽车充电运营服务的指导原则。
本次投资将基于公司现有电动汽车充电桩业务的基础上，拓展充电运营服务模式，提供充电服务整体解决方案。包括提供多功能的一体化充电设施，以及根据使用场合需要提供多种形态的充电设施（包括有桩或无桩；集中或分散；固定或可移动的），同时研发推广具有网络应用功能的充电服务网络管理平台，为用户提供便捷的一站式解决方案。
爱充网将通过自建或合作模式率先在新能源试点省市内建设充电设施服务网络，进而推广到全国范围内有条件、有优势的省市。
本次投资一方面能够带动公司现有充电设施产品的应用，一方面公司由充电设施供应商角色转化为充电网络运营商、服务商，提供电动交通工具充电整体解决方案，有利于在电动交通工具充电服务市场中占据主动位置，获得更多市场份额；同时，通过充电服务费及附加商业模式的收入，形成多种盈利模式并举的商业格局。
2、存在的风险
（1）行业风险
虽然国家政策导向，各省市纷纷出台鼓励政策，但是电动汽车应用行业的发展受到行业技术和全产业链相关主体的共同影响，若某些关键应用环节推进不达预期，将可能导致汽车充电业务推进效果低于预期。
（2）政策风险
若国家的鼓励政策或各省市的鼓励政策不能及时落地，或国家（各省市）制定的充电服务费标准、用电价格出现不利于投资充电网络运营商的情况，可能造成本商业模式测算的收益出现重大偏差，本投资项目不能达到预期的风险。
（3）市场竞争风险
随着国家鼓励政策落地以及电动汽车应用的逐步普及，涉入充电设施运营领域的供应商将迅速增加，市场竞争加剧。 为此，公司将坚持产品研发与运营服务两条腿走路，踏实、勤勉地提供贴近消费者需求的产品和服务，赢得一定的市场份额。
（4）管理风险
新的商业模式需要创新的业务拓展和管理形式。公司虽在产品研发、生产、销售管理方面拥有完善的流程和经验，但与网络运维公司存在一定差异，存在一定的管理风险，进而影响投资收益。公司将组建适宜的团队，充分进行项目可行性分析，将风险控制在一定的范围内。
3、本次投资对公司的影响
根据爱充网发展计划以及财务测算，假设：1）2014-2016年布点1万个；2）能够为电动汽车用户节省同等汽油车50%燃油费的情况下收取充电服务费；3）随着电动汽车保有量上升、充电终端利用率逐步提高；4）随着充电终端布点量增多、摊到每个点的运维成本下降； 5）按照设备使用寿命8年计算。则2016年开始盈利，财务内部收益率不低于25%。（说明和提示：1）爱充网的投资规模将随着行业、市场发展情况不断增加，未来存在总投资增加、规模效应增加，而使经济效益进一步增加的可能。 2）上述预测为管理层根据上述假设及对未来市场状况预期情况所做的初步测算，不排除由于各种风险因素对本项目经营造成不利影响的可能性，存在投资、收益不达预期的可能。）
本次投资有利于拓展公司电动汽车充电设施产品应用，提升万马充电桩品牌知名度；作为新的商业模式创新，公司将通过爱充网的设立形成充电设施产品销售和服务运维等多种盈利模式并举的格局，有利于公司抓住中国新能源汽车发展的机遇，在市场竞争中占据主动地位，有利于形成新的利润增长点，提升公司未来的盈利能力。
四、其他
本次外投资公告首次披露后，公司将在定期报告中披露对外投资的进展或变化情况。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2014年11月17日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2014-075
债券代码：112215 债券简称：14万马01
浙江万马股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月6日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求正常进行的前提下，公司将 7,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过8个月。该事项经2014年5月22日召开的2014年第一次临时度股东大会审议通过，详见2014年5月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（公告编号：2014-035）。
上述资金借用到期日为2015年1月22日。截止2014年11月13日，公司已将上述 7,000 万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2014年11月17日