关于第二届董事会第六次会议决议的公告
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2014-037
无锡华东重型机械股份有限公司
关于第二届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月10日通过专人送达等方式发出召开第二届董事会第六次会议的通知，会议于2014年11月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事何艺舟先生以通讯方式参加表决。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于增资无锡诚栋不锈钢有限公司的议案》；
同意公司对无锡诚栋不锈钢有限公司进行增资，增资完成后，公司将持有无锡诚栋不锈钢有限公司50.98%的股权。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《对外投资公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2014年11月14日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2014-038
无锡华东重型机械股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“华东重机”或“公司”）于2014年11月11日与钱洪、邵毛忠签署了关于无锡诚栋不锈钢有限公司的《增资协议》，公司以自有资金向无锡诚栋不锈钢有限公司（以下简称“诚栋公司”）增资1850万元，其中1040万元计入实收资本，其余810万元计入资本公积。增资完成后，诚栋公司的注册资本将变更为2040万元，公司将持有其50.98%的股份，成为诚栋公司的控股股东，诚栋公司将纳入公司合并财务报表范围。
2、公司于2014年11月14日召开了第二届董事会第六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增资无锡诚栋不锈钢有限公司的议案》。
本次投资占公司上一会计年度末经审计净资产的2.35%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
3、本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、交易对手方1：钱洪。
钱洪持有诚栋公司95%的股权。
2、交易对手方2：邵毛忠。
邵毛忠持有诚栋公司5%的股权。
交易对方（以下合称“原股东”）与本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、投资标的基本情况：
1、公司名称：无锡诚栋不锈钢有限公司
2、注册号：320205000188935
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：锡山区东北塘正阳村东方钢材城一期63号318室、319室
5、法定代表人：钱洪
6、注册资本：1000万元整
7、成立日期：2013年03月14日
8、营业期限：2013年03月14日至长期
9、经营范围：金属材料及其制品、建筑装潢材料（不含油漆和涂料）、通用机械及配件、炉料、塑料制品、针纺织制品、化工原料及产品（不含危险品）的销售；金属材料的开平、分条、拉丝、切割、磨砂、剪折加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、最近一年又一期的财务指标：
单位：元
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备注：以上数据已经审计。
11、增资前后的股权情况：
单位：万元
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四、增资协议的主要内容
1、华东重机以现金方式向诚栋公司增资1850万元，其中1040万元计入实收资本，其余810万元计入资本公积。诚栋公司原股东放弃本次对诚栋公司增资的优先认购权。
2、华东重机认购增资的价款1850万元全部以现金方式出资，在增资协议约定的交易条件全部满足之日起五个工作日内一次性支付增资价款。
3、本次增资完成后，诚栋公司董事会进行相应调整，董事会由5名董事组成，其中华东重机委派3名董事，诚栋公司原股东委派2名董事。
4、增资协议于华东重机董事会审议通过后生效。
五、本次交易的定价依据
本次交易以诚栋公司截至2014年9月30日经审计的净资产值为基础，同时考虑到诚栋公司的发展前景及其现有管理团队，经过双方协商确定本次交易价格。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次增资目的
本次增资系公司在现有主营业务的基础上进行的一次业务拓展。近年来，受宏观经济环境的影响，公司经营业绩出现了一定程度波动，为了培育新的利润增长点，提高公司经营效益，增强公司整体抗风险能力，从而更好的回报公司股东，公司拟对诚栋公司进行增资并实现对诚栋公司控股。
（二）项目存在的风险
1、经营风险
本次增资完成后，公司将实现对诚栋公司的控股，公司现有主营业务与诚栋公司主营业务在客户群体、市场区域等方面均具有一定差异，增资完成后能否快速形成优势互补、产生协同效应、实现效益最大化等均存在一定的不确定性。
2、管理风险
公司和诚栋公司在组织机构设置、法人治理结构、企业文化、管理模式、经营理念等方面存在一定的差异，本次增资完成后能否对诚栋公司有效管理，实现资源快速整合尚存在一定的不确定性。
3、诉讼风险
截至本公告日，诚栋公司存在未决诉讼，涉及货物金额18,947,897.65元，尽管诚栋公司已向法院申请并完成财产保全措施，且应诉方股东及相关方已为该笔涉诉货款提供担保，同时诚栋公司原股东出具了诉讼承诺，承诺如果因上述诉讼事项对诚栋公司造成实际经济损失，则该经济损失由原股东承担，但由于该诉讼尚未完结，诉讼结果及后续执行仍存在一定不确定性，提醒投资者注意相关风险。
（三）本次增资对公司的影响
本次增资完成后，诚栋公司将纳入公司合并报表范围，将有利于提升公司业绩，增强公司持续盈利能力，为公司未来不锈钢业务进一步拓展提供了必要的基础与支撑，对公司财务状况和经营成果将产生持续积极影响。
七、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、《无锡诚栋不锈钢有限公司增资协议》。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2014年11月14日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2014-039
无锡华东重型机械股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事卢立新先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神要求，卢立新先生申请辞去公司独立董事、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。卢立新先生辞职生效后将不在公司担任任何职务。
由于卢立新先生辞职将导致本公司独立董事人数不足三名，且低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，卢立新先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，卢立新先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会独立董事及提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
卢立新先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会规范运作发挥了积极作用，公司董事会对卢立新先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2014年11月14日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2014-040
无锡华东重型机械股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月04日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-034），因公司筹划重大事项，该事项存在不确定性，经申请，公司股票于2014年11月03日（星期一）上午开市起停牌。
公司于2014年11月10日刊登了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-035），因筹划非公开发行股票事项，具体方案正在商讨中，经申请，公司股票于2014年11月10日（星期一）上午开市起继续停牌。
公司目前正在筹划非公开发行股票事项，截至本公告日，相关方案仍在商讨中，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华东重机，股票代码：002685）于2014年11月17日（星期一）上午开市起继续停牌。公司将尽快推进上述事项，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2014年11月14日