股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2014-018

  广东台城制药股份有限公司

  关于第二届董事会第十九次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2014年 11月 14日以现场和通讯方式召开,本次会议通知于 2014年11月11日以书面和通讯方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由许丹青先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，最终以全票同意通过了如下决议：

  议案一：关于公司筹划重大资产重组事项的议案

  为了做大做强医药产业，公司结合当前业务的实际需要和发展战略，拟筹划重大资产重组事项，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及公司章程的相关规定，董事会授权公司董事长代表公司依法办理筹划期间的相关事项，包括但不限于：

  1、对本次重大资产重组事项的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书草案等事项的办理；

  2、聘请本次重大资产重组事项的中介机构；

  3、组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。

  公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次重大资产重组事项的预案或报告书草案。

  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  广东台城制药股份有限公司

  董事会

  2014年 11月17日

  股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2014-019

  广东台城制药股份有限公司

  关于重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）前期因筹划重大事项，该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于 2014 年11月10日开市起停牌。

  2014 年11月14日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司于2014 年 11 月 11 日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司股票自 2014 年 11 月 17 日开市起继续停牌。

  截至本公告发布之日，公司以及相关方正在积极推动本次资产重组的相关事宜，各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）前继续停牌。

  公司股票继续停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广东台城制药股份有限公司

  董事会

  2014年 11月17日