证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2014-050

  债券代码：122113 债券简称：11新钢债

  新余钢铁股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会无否决提案的情况

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开的情况

1、会议时间：现场会议 2014年11月17日上午9:00

网络投票 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2、现场会议地点：公司第三会议室

3、召开方式：现场投票表决和网络投票

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：董事长熊小星先生

6、会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7、与会人员：2014年11月11日登记在册的全体股东，经报名登记后均可参加本次股东大会的股东，公司董事、监事及高级管理人员、见证律师参加会议。

出席会议的股东和代理人人数	6人
参加会议股东代表的股份总数（股）	1,099,728,872股
占总股本比例（%）	78.92%
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	3人
所持有表决权的股份总数（股）	408,993股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.03%

二、提案审议及表决情况

1、提案审议：新钢股份2014年第一次临时股东大会以现场及网络投票方式审议如下议案：

（1）审议《关于修订<公司章程>相关条款的议案》；

（2）审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》；

2、表决情况：根据公司章程的有关规定，本次会议议案审议表决情况如下：

序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	《关于修订<公司章程>相关条款的议案》	1,099,327,179	99.96	401,693	0.04	0	0	通过
2	《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》	1,099,327,179	99.96	401,693	0.04	0	0	通过

三、律师出具的法律意见

江西华邦律师事务所受本公司委托，指派方世扬、周珍律师出席了本次股东大会，律师审查了本次股东大会的相关材料。并对出席会议人员资格，大会的召集、召开程序、提案审议情况、大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。出具《法律意见书》结论如下：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决方式、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月十八日