证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2014-060

  武汉东湖高新集团股份有限公司

  2014年度第二次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次临时股东大会召开期间无否决或修改提案情况。

  2、本次临时股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召集、召开和出席情况

  1、会议召集情况

  武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第二次临时股东大会于2014年10月31日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》向全体股东发出《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的通知》。

  2、会议召开情况

  现场会议时间：2014年11月17日上午10:00；

  网络投票时间：2014年11月17日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

  3、会议出席情况

  本次会议共有17名股东及股东代理人出席了会议，代表股份股205,081,316股，占公司总股本634,257,784股的32.33%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份203,922,666股，占公司总股本的32.15%；通过网络投票的股东及股东代理人13人，代表股份1,158,650股，占公司总股本的0.18%。

  现场会议由公司董事长喻中权先生主持。

  公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员列席了会议。

  本次大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

  现将会议情况公告如下：

  二、提案审议情况

  1、审议通过了《关于全资子公司拟签署补充协议暨关联交易的议案》；

  表决结果：有效表决票37,550,013股，同意票37,522,413股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.93%，反对票27,600股，弃权票0股。

  本案内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司、武汉联发投置业有限责任公司共计持有公司股份167,531,303股，对本案回避表决。

  2、审议通过了《关于拟修改公司章程的议案》；

  表决结果：有效表决票205,081,316股，同意票205,043,116股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%，反对票27,600股，弃权票10,600股。同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二。

  3、审议通过了《关于拟修改公司股东大会议事规则的的议案》；

  表决结果：有效表决票205,081,316股，同意票205,043,116股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%，反对票27,600股，弃权票10,600股。

  4、选举黄智先生为公司第七届董事会独立董事；

  表决结果：有效表决票205,081,316股，同意票205,043,116股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%，反对票27,600股，弃权票10,600股。

  5、选举梅勇先生为公司第七届董事会董事。

  表决结果：有效表决票205,081,316股，同意票205,043,116股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%，反对票27,600股，弃权票10,600股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市君泽君律师事务所上海分所刘文华律师、王正洋律师见证，其出具的《律师见证意见》认为：公司2014年度第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2014年度第二次临时股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所上海分所关于武汉东湖高新集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的律师见证意见。

  特此公告。

  武汉东湖高新集团股份有限公司

  二○一四年十一月十八日