证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-078

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  第三届董事会2014年第四次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会2014年第四次临时会议于2014年11月15日14：00-15:00以现场与通讯相结合的方式召开；本次会议通知已于2014年11月10日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名，实到董事9名。公司全体监事、高管人员列席会议，会议由董事长赵长水先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  1、审议通过《关于终止非公开发行股票事宜的议案》

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

  二○一四年十一月十五日

  证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-079

  关于终止非公开发行股票事宜的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“齐星铁塔”）于2014年11月15日召开第三届董事会2014年第四次临时会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事宜的议案》。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议、第二十一次会议以及2013年第四次临时股东大会审议通过了公司2013年度非公开发行股票相关议案，公司2013年度非公开发行项目拟发行人民币普通股（A 股）525,664,488 股，募集资金总额为 241,280 万元（含发行费用），拟全部用于购买南非金矿项目、金矿扩产建设项目及补充流动资金。公司于2014年1月2日向中国证监会申报了非公开发行股票文件，于2014年1月9日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140006号)， 于2014年3月5日取得中国证监会《反馈意见通知书》，于2014年9月17日取得中国证监会《二次反馈意见通知书》。

  自公司披露非公开发行股票事宜以来，公司以及聘请的保荐机构、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构一直致力于积极推进本次非公开发行股票的各项工作。齐星铁塔本次非公开发行股票募集资金拟收购资产相关收购协议的有效期已于2014年11月17日到期，鉴于本次资产的收购已不能达到公司的盈利预测，为维护公司和投资者的利益，经审慎决策，公司与资产方就收购协议未再进行续期。公司于2014年11月15日召开了第三届董事会2014年第四次临时会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事宜的议案》，决定终止公司2013年度非公开发行股票。

  公司终止此次非公开发行股票项目，不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响。

  特此公告。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十一月十七日

  证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-080

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  重大事项继续停牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司（股票代码：002359，公司简称：齐星铁塔，以下简称公司）控股股东齐星集团有限公司（以下简称齐星集团）正在筹划重大事项，由于此事项存在重大不确定性，为避免对公司股价造成异动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。

  停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年十一月十七日