股票代码：600596 股票简称：新安股份 编号：临 2014-039号

  浙江新安化工集团股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月17日收到公司独立董事何元福先生的书面辞职报告。何元福先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务及其在董事会专门委员会担任的职务，辞职后何元福先生将不再担任公司任何职务。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，何元福先生辞去独立董事职务导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此何元福先生的辞职报告将在公司选举出新任独立董事后方能生效。在此之前，何元福先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

  何元福先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对何元福先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  浙江新安化工集团股份有限公司董事会

  2014年11月18日