证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2014-41

  贵人鸟股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月17日收到公司独立董事焦文俊先生的辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件精神以及中组部的要求，焦文俊先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时申请辞去第二届董事会提名委员会主任委员职务。焦文俊先生辞职后将不在公司担任任何职务。

  根据《公司章程》的规定，焦文俊先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会人数不会因焦文俊先生的辞职而低于法定最低人数，公司独立董事人数也不会因其辞职而低于法律法规及《公司章程》规定的最低法定人数，能够保证董事会的正常工作。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事空缺的补选和相关后续工作。

  焦文俊先生自公司改制为股份公司时即担任公司独立董事职务，在担任公司独立董事职务期间，勤勉尽责，认真独立履行职责，在提高董事会决策科学性、公司规范运作等多方面均发挥了积极作用，同时也一直未在公司领取任何薪酬，公司董事会对焦文俊先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  贵人鸟股份有限公司董事会

  2014年11月17日