证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2014-046

  黄山永新股份有限公司

  第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次（临时）会议于2014年11月13日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2014年11月17日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事11名，实际参与表决董事11名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。

  经与会董事审议表决，通过如下决议：

  会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于延长控股子公司广州永新包装有限公司经营期限的议案》。

  同意广州永新包装有限公司经营期限延长十年，其注册资本、经营范围及各股东持股比例等均不变化。

  详细内容见2014年11月18日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于延长控股子公司广州永新包装有限公司经营期限的公告》。

  特此公告。

  黄山永新股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十一月十八日

  证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2014-047

  黄山永新股份有限公司

  关于延长控股子公司广州永新包装

  有限公司经营期限的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月17日召开第五届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于延长控股子公司广州永新包装有限公司经营期限的议案》，本议案无需提交股东大会审议，具体如下：

  一、概述

  广州永新包装有限公司（以下简称“广州永新”）是公司的控股子公司，为台港澳与境内合资企业，合营期限为十年，从2004年12月10日起至2014年12月10日止。

  广州永新的注册资本：6,000万元人民币；法定代表人：叶大青；经营范围：生产塑料软包装新技术、新产品（高阻隔、多功能膜及原料），新型药品包装材料，真空镀膜新技术及新产品，农膜新技术及新产品（光解膜、多功能膜），无机非金属材料及制品（高性能复合材料），工程塑料及塑料合金产品，销售本企业产品；住所：广东从化经济开发区高湖路8号。公司持有其66%的股权、中国香港楚嘉利（香港）实业有限公司持有其30%的股权、日本赛龙包装株式会社持有其4%的股权。

  鉴于广州永新经营状况日趋改善，未来发展前景较好，经相关各方股东协商同意，拟将广州永新经营期限再延长十年，其住所、注册资本、经营范围、各股东持股比例等均不变化。具体情况以广州市工商行政管理局核准信息为准。

  截止2014年9月30日，广州永新总资产20,353.52万元，净资产6,482.47万元，2014年1-9月份实现营业收入13,434.94万元，实现净利润-435.53万元。

  二、对公司的影响

  本次延长控股子公司广州永新包装有限公司经营期限符合公司长远发展和战略规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。

  三、备查文件

  第五届董事会第八次（临时）会议决议。

  特此公告。

  黄山永新股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十一月十八日