证券代码：600967 证券简称：北方创业 编号：临2014-041号
包头北方创业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
●本次会议无否决提案的情况
●本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点
1、现场会议召开时间：2014年11月17日上午10:30 时
2、网络投票时间：2014年11月17日9:30—11:30 时，13:00—15:00时
3、现场会议召开地点：内蒙古第一机械集团有限公司北京维科宾馆九楼第二会议室
（二）出席会议的股东和代理人情况，列表如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 207966199 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 25.27 |
| 出席现场会议的股东人数 | 2 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 207624899 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 25.23 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 15 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 341300 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.04 |
（三） 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。 会议表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议由公司董事长白晓光先生主持，公司在任董事8人，出席 7 人，梁晓燕独立董事因公出差未能出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席 4人；公司董事会秘书程天罡先生出席会议并作会议记录；公司其他高管、公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 | ||
| 1 | 关于《修改公司章程》的议案 | 207880699 | 99.96 | 1000 | 0.00 | 84500 | 0.04 | 是 | ||
| 其中 | 中小股东 | 13540700 | 99.37 | 1000 | 0.01 | 84500 | 0.62 | 是 | ||
| 2 | 关于《调整公司董事会成员及专门委员会成员》的议案 | |||||||||
| 序号 | 子议案名称 | 同意票数 | 同意比例 | 是否通过 | ||||||
| 2.01 | 推举李勇先生为公司第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员 | 207798429 | 99.92 | 是 | ||||||
| 其中 | 中小股东 | 13458430 | 98.84 | 是 | ||||||
| 2.02 | 推举单志鹏先生为公司第五届董事会董事人、提名委员会委员、战略委员会委员 | 207789963 | 99.92 | 是 | ||||||
| 其中 | 中小股东 | 13449964 | 98.71 | 是 | ||||||
| 2.03 | 推举王计清先生为公司第五届董事会董事、审计委员会委员 | 207789302 | 99.91 | 是 | ||||||
| 其中 | 中小股东 | 13449303 | 98.70 | 是 | ||||||
| 2.04 | 推举程天罡先生为公司第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员 | 207783402 | 99.91 | 是 | ||||||
| 其中 | 中小股东 | 13443403 | 98.66 | 是 | ||||||
议案一“关于《修改公司章程》的议案”为特别议案表决，获参加表决股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。“
议案二“关于《调整公司董事会成员及专门委员会成员》的议案”采取累积投票表决。
三、律师见证情况
本次股东大会由内蒙古建中律师事务所律师薛宏、郭瑞鹏现场见证并出具法律意见，认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
包头北方创业股份有限公司
二〇一四年十一月十八日
●报备文件
包头北方创业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。