关于第二届董事会第二十一次
会议决议的公告
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2014－039
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第二届董事会第二十一次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十一次会议于2014年11月17日在公司以现场会议方式召开，公司董事张延丰、陈永红、张晋、郭伟华、解庆、张春燕，独立董事孙茂竹、刘长华、王正东出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张延丰先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议召开合法、有效。
会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于推荐甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会候选人的议案》，同意推荐张延丰、陈永红、张晋、郭伟华、张春燕、解庆、张新志、刘红宇、刘俊彦为公司第三届董事会董事候选人，其中张新志、刘红宇、刘俊彦为独立董事候选人，提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于修改蓝科高新章程部分条款的议案》，提交公司2014年第一次临时股东大会审议；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、审议通过《蓝科高新干部管理办法（试行）》的议案
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、审议通过《关于蓝科高新改聘会计师事务所》的议案，公司2009-2013年财务报告审计工作由大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责。鉴于该所已为公司提供审计服务5年，根据工作安排，公司拟变更会计师事务所，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表和内部控制的审计机构，提交公司2014年第一次临时股东大会审议;
公司独立董事对该事项发表了独立意见；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票
五、审议通过《关于投资设立上海蓝海科创石油设备有限责任公司》的议案，蓝科高新与东营科信企业管理咨询有限公司共同出资设立上海蓝海科创石油设备有限责任公司，新设立公司主要从事新型顶部驱动装置技术开发与产品制造，年产50台套新型顶部驱动装置。注册资本为：2000万元，蓝科高新以现金出资1200万元，占注册资本的60％；山东东营科信企业管理咨询有限公司以现金出资800万元，占注册资本的40％，新设立公司不会与蓝科高新产生同业竞争；
公司独立董事对该事项发表了独立意见；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票
六、审议《关于提议召开蓝科高新2014年第一次临时股东大会》的议案；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
二○一四年十一月十七日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2014－040
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第二届监事会第十六次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十六次会议于2014年11月17日在公司以现场会议方式召开，公司监事杨蕾、赵建国、李旭杨出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。会议由公司监事长杨蕾女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议召开合法、有效。
会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于推荐甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届监事会候选人的议案》，同意推荐刘桂伟、姜益民、李旭杨为公司第三届监事会监事候选人，提交公司2014年第一次临时股东大会审议；
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于修改蓝科高新章程部分条款的议案》，提交公司2014年第一次临时股东大会审议；
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、审议通过《蓝科高新干部管理办法（试行）》的议案
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、审议通过《关于蓝科高新改聘会计师事务所》的议案，公司2009-2013年财务报告审计工作由大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责。鉴于该所已为公司提供审计服务5年，根据工作安排，公司拟变更会计师事务所，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表和内部控制的审计机构，提交公司2014年第一次临时股东大会审议;
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票
五、审议通过《关于投资设立上海蓝海科创石油设备有限责任公司》的议案，蓝科高新与东营科信企业管理咨询有限公司共同出资设立上海蓝海科创石油设备有限责任公司，新设立公司主要从事新型顶部驱动装置技术开发与产品制造，年产50台套新型顶部驱动装置。注册资本为：2000万元，蓝科高新以现金出资1200万元，占注册资本的60％；山东东营科信企业管理咨询有限公司以现金出资800万元，占注册资本的40％，新设立公司不会与蓝科高新产生同业竞争；
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票
特此公告
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会
二〇一四年十一月十七日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2014－041
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司经营发展需要,现需要对公司经营范围、股东名称及干部管理的相关条款进行修订，具体内容如下：
一、原文
第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：本企业科技成果产业化产品、机械成套设备的制造、加工、销售；石油化工、天然气、钢铁、电力、海洋、环保、市政、轻工业系统装置工程的设计、制造、安装；压力容器（包含塔器、储存容器、反应容器及换热设备）、空冷器、石油钻采设备、金属结构件、石化设备配件、食品机械、金属材料（不含贵金属）的设计、制造、销售、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易代理；（以上项目国家禁止或限制经营的项目除外，国家有专项规定的项目须取得相应许可后经营）；《石油化工设备》及《石油矿场机械》期刊的出版及国内外期刊广告的设计，制作和发布（凭有效许可证经营）。
现拟修改为：
第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：本企业科技成果产业化产品、机械成套设备的制造、加工、销售；石油化工、天然气、钢铁、电力、海洋、环保、市政、轻工业系统装置工程的设计、制造、安装；压力容器（包含塔器、储存容器、反应容器及换热设备）、空冷器、石油钻采设备、金属结构件、石化设备配件、食品机械、金属材料（不含贵金属）的设计、制造、销售、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易代理；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目，并派遣实施上述对外承包工程项目所需的劳务人员（以上项目国家禁止或限制经营的项目除外，国家有专项规定的项目须取得相应许可后经营）；《石油化工设备》及《石油矿场机械》期刊的出版及国内外期刊广告的设计，制作和发布（凭有效许可证经营）。
二、原文
第十九条 公司首次公开发行A股股票上市后的股份总数为32,000万股，均为人民币普通股。股东名称及持股比例如下：
| 序号 | 股东名称 | 认购股份数额(股) | 持股比例（%） | 出资时间 |
| 1 | 中国机械工业集团有限公司 | 184,842,105 | 57.76 | 2008.12 |
| 2 | 海洋石油工程股份有限公司 | 24,000,000 | 7.50 | 2008.12 |
| 3 | 中国联合工程公司 | 4,800,000 | 1.50 | 2008.12 |
| 4 | 中国工程与农业机械进出口有限公司 | 4,800,000 | 1.50 | 2008.12 |
| 5 | 浙江新大集团有限公司 | 4,080,000 | 1.28 | 2008.12 |
| 6 | 上海开拓投资有限公司 | 3,960,000 | 1.24 | 2008.12 |
| 7 | 盘锦华迅石油成套设备有限公司 | 3,960,000 | 1.24 | 2008.12 |
| 8 | 中国浦发机械工业股份有限公司 | 2,400,000 | 0.75 | 2008.12 |
| 9 | 全国社会保障基金理事会 | 7,157,895 | 2.24 | 2011.06 |
| 10 | 社会公众股 | 80,000,000 | 25.00 | 2011.06 |
| 合 计 | 320,000,000 | 100 |
公司公开配股发行后，A股股票的股份总数为354,528,198股，均为人民币普通股。股东名称及持股比例如下：
| 序号 | 股东名称 | 认购股份数额(股) | 持股比例（%） | 出资时间 |
| 1 | 中国机械工业集团有限公司 | 205,174,737 | 57.8726 | 2014.1 |
| 2 | 全国社会保障基金理事会 | 7,945,263 | 2.2411 | 2014.1 |
| 3 | 中国工程与农业机械进出口有限公司 | 5,328,000 | 1.5028 | 2014.1 |
| 4 | 中国联合工程公司 | 5,328,000 | 1.5028 | 2014.1 |
| 5 | 中国浦发机械工业股份有限公司 | 2,664,000 | 0.7514 | 2014.1 |
| 6 | 社会公众股 | 128,088,198 | 36.1292 | 2014.1 |
| 合 计 | 354,528,198 | 100 |
现拟修改为:
第十九条 公司首次公开发行A股股票上市后的股份总数为32,000万股，均为人民币普通股。股东名称及持股比例如下：
| 序号 | 股东名称 | 认购股份数额(股) | 持股比例（%） | 出资时间 |
| 1 | 中国机械工业集团有限公司 | 184,842,105 | 57.76 | 2008.12 |
| 2 | 海洋石油工程股份有限公司 | 24,000,000 | 7.50 | 2008.12 |
| 3 | 中国联合工程公司 | 4,800,000 | 1.50 | 2008.12 |
| 4 | 中国工程与农业机械进出口有限公司 | 4,800,000 | 1.50 | 2008.12 |
| 5 | 浙江新大集团有限公司 | 4,080,000 | 1.28 | 2008.12 |
| 6 | 上海开拓投资有限公司 | 3,960,000 | 1.24 | 2008.12 |
| 7 | 盘锦华迅石油成套设备有限公司 | 3,960,000 | 1.24 | 2008.12 |
| 8 | 中国浦发机械工业股份有限公司 | 2,400,000 | 0.75 | 2008.12 |
| 9 | 全国社会保障基金理事会 | 7,157,895 | 2.24 | 2011.06 |
| 10 | 社会公众股 | 80,000,000 | 25.00 | 2011.06 |
| 合 计 | 320,000,000 | 100 |
公司公开配股发行后，A股股票的股份总数为354,528,198股，均为人民币普通股。股东名称及持股比例如下：
| 序号 | 股东名称 | 认购股份数额(股) | 持股比例（%） | 出资时间 |
| 1 | 社会公众股 | 354,528,198 | 100 | 2014.1 |
三、原文
第一百一十四条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。
现拟修改为：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）有权提请董事会聘任或者解聘公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监及总经理助理等公司高级管理人员，以及批准或核准公司其他管理干部的任免。
（四）董事会授予的其他职权。
四、原文
第一百三十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务总监及总经理助理；
现拟修改为：
第一百三十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（六）作为提名人之一，有权提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务总监及总经理助理等公司高级管理人员；
特此公告
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
二○一四年十一月十七日