证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2014-064
厦门华侨电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次会议不存在否决提案的情况
● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间和地点：
1、现场会议召开时间：2014年11月18日14:30
网络投票时间：2014年11月18日（星期二） 09:30-11:30，13:00-15:00
2、现场会议召开地点：厦门市湖里区嘉禾路386号之一厦门喜来登酒店5F会议室
（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
| 1、现场出席会议的股东和股东代表人数 | 14 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 255,253,643 |
| 占公司股份总数的比例（%） | 48.787% |
| 2、通过网络投票出席会议的股东人数 | 23 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 713,700 |
| 占公司股份总数的比例（%） | 0.136% |
本次出席和参与表决的股东和股东代表人数合计为37人，所持有表决权的股份总数合计为255,967,343股，占公司股份总数的比例为48.92%。
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（三）会议表决方式、主持情况：
1、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2、会议召集人：厦门华侨电子股份有限公司董事会。
3、会议主持人：本公司董事长王玲玲女士。
4、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
5、本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议《关于计提坏账准备、坏账核销及核销历史债务的议案》
| 所持有表决权股份数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 255,967,343 | 255,755,743 | 99.92% | 0 | 0 | 211,600 | 0.08% | 是 |
本议案的分段表决结果如下：
| 投票区段 | 同意票数 | 该区段同意比例 | 反对票数 | 该区段反对比例 | 弃权票数 | 该区段弃权比例 |
| 持股5%以下（不含5%） | 73,584,520 | 99.71% | 0 | 0 | 211,600 | 0.29% |
| 持股5%以上（含5%） | 182,171,223 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、审议《关于增加2014年日常关联交易额度的议案》
| 所持有表决权股份数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 103,583,818 | 103,446,218 | 99.87% | 130,000 | 0.13% | 7,600 | 0 | 是 |
本议案的分段表决结果如下：
| 投票区段 | 同意票数 | 该区段同意比例 | 反对票数 | 该区段反对比例 | 弃权票数 | 该区段弃权比例 |
| 持股5%以下（不含5%） | 48,259,121 | 99.72% | 130,000 | 0.27% | 7,600 | 0.01% |
| 持股5%以上（含5%） | 55,187,097 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
该议案涉及关联交易，关联股东华映光电股份有限公司及其关联方、厦门建发集团有限公司回避表决。
3、审议《关于变更部分董事会成员的议案》
经与会股东逐项审议表决，选举寇璐女士、李学龙先生为公司第七届董事会成员。
3.01、选举寇璐女士为公司第七届董事会成员
| 所持有表决权股份数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 255,967,343 | 255,822,043 | 99.94% | 0 | 0 | 145,300 | 0.06% | 是 |
本议案的分段表决结果如下：
| 投票区段 | 同意票数 | 该区段同意比例 | 反对票数 | 该区段反对比例 | 弃权票数 | 该区段弃权比例 |
| 持股5%以下（不含5%） | 73,650,820 | 99.80% | 0 | 0 | 145,300 | 0.20% |
| 持股5%以上（含5%） | 182,171,223 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.02、选举李学龙先生为公司第七届董事会成员
| 所持有表决权股份数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 255,967,343 | 255,822,043 | 99.94% | 0 | 0 | 145,300 | 0.06% | 是 |
本议案的分段表决结果如下：
| 投票区段 | 同意票数 | 该区段同意比例 | 反对票数 | 该区段反对比例 | 弃权票数 | 该区段弃权比例 |
| 持股5%以下（不含5%） | 73,650,820 | 99.80% | 0 | 0 | 145,300 | 0.20% |
| 持股5%以上（含5%） | 182,171,223 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、审议《关于拟变更注册地址暨修改<公司章程>相应条款的议案》
| 所持有表决权股份数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 255,967,343 | 255,816,843 | 99.94% | 0 | 0 | 150,500 | 0.06% | 是 |
本议案的分段表决结果如下：
| 投票区段 | 同意票数 | 该区段同意比例 | 反对票数 | 该区段反对比例 | 弃权票数 | 该区段弃权比例 |
| 持股5%以下（不含5%） | 73,645,620 | 99.80% | 0 | 0 | 150,500 | 0.20% |
| 持股5%以上（含5%） | 182,171,223 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
本议案获出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过。
5、审议《关于变更监事会成员的议案》
经与会股东逐项审议表决，选举董超凡先生、李琼女士为公司第七届监事会成员。
5.01、选举董超凡先生为公司第七届监事会成员
| 所持有表决权股份数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 255,967,343 | 255,809,643 | 99.94% | 0 | 0 | 157,700 | 0.06% | 是 |
本议案的分段表决结果如下：
| 投票区段 | 同意票数 | 该区段同意比例 | 反对票数 | 该区段反对比例 | 弃权票数 | 该区段弃权比例 |
| 持股5%以下（不含5%） | 73,638,420 | 99.79% | 0 | 0 | 157,700 | 0.21% |
| 持股5%以上（含5%） | 182,171,223 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.02、选举李琼女士为公司第七届监事会成员
| 所持有表决权股份数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权 股数 | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 255,967,343 | 255,809,643 | 99.94% | 0 | 0 | 157,700 | 0.06% | 是 |
本议案的分段表决结果如下：
| 投票区段 | 同意票数 | 该区段同意比例 | 反对票数 | 该区段反对比例 | 弃权票数 | 该区段弃权比例 |
| 持股5%以下（不含5%） | 73,638,420 | 99.79% | 0 | 0 | 157,700 | 0.21% |
| 持股5%以上（含5%） | 182,171,223 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
上述议案内容详见本公司于2014年11月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门华侨电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议文件》。
三、律师见证情况：
1、律师事务所：福建天衡联合律师所事务所。
2、见证律师：曾招文律师和黄臻臻律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出现本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、上网公告附件：
《福建天衡联合律师事务所关于厦门华侨电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司
2014年11月18日