证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临2014-038

  山东高速股份有限公司

  关于召开公司2014年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2014年11月21日（周五）上午9：30；

●股权登记日：2014年11月18日

●是否提供网络投票：是

2014年10月30日，山东高速股份有限公司第四届董事会第五十二次会议（临时）审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2014年11月21日（周五）以采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会。公司于2014年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》（临2014-037）。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014年11月21日（周五）上午9：30

网络投票时间：2014年11月21日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00。

4、会议的表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）

6、股权登记日：2014年11月18日

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议关于孙旭先生接替姜越先生任公司监事的议案	否

上述议案已经公司第四届监事会第二十一次会议（临时）审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及2014年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、本公司聘请的律师；

3、截止2014年11月18日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

四、会议登记方法

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件一）

2、符合出席会议条件的股东于2014年11月20日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

五、参与网络投票的程序事项

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是2014年11月21日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00。

3、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

2、联系方式：

地址：济南市奥体中路5006号

邮政编码：250101

联系人：赵晓玲女士

联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050

3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

附件：1、授权委托书

2、网络投票操作流程

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2014年11月19日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东高速股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，表决意见如下：

序号	提议内容	同意	反对	弃权
1	审议关于孙旭先生接替姜越先生任公司监事的议案

委托人姓名或单位名称 （签章）：	委托人营业执照/身份证号码：
法定代表人（签章）:	委托日期：
委托人股东帐户：	委托人持有股数：
受托人签名：	受托人身份证号码：

注：

1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、委托期限自委托之日起至本次股东大会闭会止。

3、此委托书剪贴或复印有效。

附件二：

网络投票操作流程

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票，网络投票时间为2014年11月21日上午9:30－11:30，下午13:00--15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案个数：1个

一、投票流程：

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738350	山高投票	1	A股股东

2、表决方法

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案一，具体如下表所示：

议案序号	内容	委托价格
1	审议关于孙旭先生接替姜越先生任公司监事的议案	1.00

3、表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应委托股数
同 意	1股
反 对	2股
弃 权	3股

4、买卖方向：均为买入。

5、确认投票委托完成。

二、投票举例

1、股权登记日2014年11月18日 A 股收市后，持有山东高速A 股（股票代码600350）的投资者拟对本次网络投票的议案《审议关于孙旭先生接替姜越先生任公司监事的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股票
738350	买入	1.00	1股

2、股权登记日2014年11月18日 A 股收市后，持有山东高速A 股（股票代码600350）的投资者拟对本次网络投票的议案《审议关于孙旭先生接替姜越先生任公司监事的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股票
738350	买入	1.00	2股

3、股权登记日2014年11月18日 A 股收市后，持有山东高速A 股（股票代码600350）的投资者拟对本次网络投票的议案《审议关于孙旭先生接替姜越先生任公司监事的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股票
738350	买入	1.00	3股

三、注意事项

1、A 股股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

2、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。