股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2014-033

  江苏索普化工股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

. 江苏索普化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2014年11月18日（星期二）14:30，地点为公司二楼会议室；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月18日9:30~11:30，13:00~15:00。

. 出席会议的股东和代理人共计7名，所持有表决权的股份总数139,965,561股，占公司有表决权股份总数的45.68%。股东出席会议的情况具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	7
其中：现场股东和代理人数	4
网络投票股东人数	3
出席会议的股东及代理人所持有表决权的股份总数（股）	139,965,561
其中：现场投票所代表股份数	139,448,661
网络投票股东持股数	516,900
占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.68
其中：现场投票股东及代理人持股占股份总数的比例	45.51
网络投票股东持股占股份总数的比例	0.17

. 本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长胡宗贵先生主持。

4. 公司董事、监事出席情况：公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席2人，监事金正玉先生因个人原因未能出席；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

经到会股东及股东代理人认真审议，大会以记名投票方式对相关议案进行了表决，表决结果如下：

（1）关于公司董事会换届选举的议案

序号	董事候选人	股东类别	票数	是否通过
1.	尤廉先生	全体股东	139448661	是
		其中：中小股东	1533661
2.	胡宗贵先生	全体股东	139463361	是
		其中：中小股东	1548361

3.	范立明先生	全体股东	139448661	是
		其中：中小股东	1533661
4.	邵守言先生	全体股东	139463361	是
		其中：中小股东	1548361
5.	陈平先生	全体股东	139448661	是
		其中：中小股东	1533661
6.	谢竹云先生	全体股东	139448661	是
		其中：中小股东	1533661
7.	莫丽荣女士	全体股东	139448661	是
		其中：中小股东	1533661

（2）关于公司监事会换届选举的议案

序号	监事候选人	股东类别	票数	是否通过
1.	许宝华先生	全体股东	139457061	是
		其中：中小股东	1542061
2.	吴杰先生	全体股东	139448661	是
		其中：中小股东	1533661

三、律师见证情况

江苏江成律师事务所律师吕东东、程大林见证了本次股东大会的全过程，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见如下：江苏索普2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

2014年11月18日

● 报备文件

经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议