证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2014-040

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2014年11月13日以电子邮件方式送达，会议于2014年11月18日上午10：00以通讯方式召开，应到董事11名，实到董事11名，5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长肖家守先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，全体董事以签字表决的方式审议通过了《关于控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。

  宁夏华辉活性炭股份有限公司（以下简称：华辉公司）为本公司的控股子公司，本公司持股比例62.97%。华辉公司注册资本为人民币11,718.24万元，经营范围：开发、生产、销售各种规格、类型和性能的活性炭及制品；煤制品、过滤材料及其他化工产品的生产销售。经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。生产、销售增碳剂和各种包装材料。公司已于2003年12月3日完成股份制改制。截止2013年12月31日，华辉公司总资产为人民币43,733.54万元，净资产为人民币13,340.44万元；2013年度华辉公司实现销售收入人民币25,927.50万元，实现净利润人民币19.98万元。

  为把握机遇，谋求发展，华辉公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

  因华辉公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，还需要取得相关部门的审核批准，具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本公司将根据相关规定的要求及时履行信息披露义务。

  该议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  董 事 会

  二O 一四年十一月十九日