第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告
证券代码：６００４０１ 证券简称： 海润光伏 公告编号：临２０１４－１８２
海润光伏科技股份有限公司
第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次（临时）会议，于２０１４年１１月１７日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于２０１４年１１月１９日在公司会议室召开，应到董事９名，实到董事９名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨怀进先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司（以下简称“安信乾盛”）作为债权人委托中信银行股份有限公司合肥新站支行向本公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司发放贷款，贷款金额累计不超过３亿元人民币。各方签订了《委托贷款合同》（以下简称“主合同”）。为确保主合同的履行，保障债权人债权的实现，公司愿意为海润电力在主合同项下的债务提供连带责任保证，担保期限为：自编号为ＡＸＱＳ－ＹＧＪＴ－ＺＧＥＢＺ－２０１４－０３的《最高额保证合同》生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
本议案详见２０１４年１１月２０日刊登于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号为临 ２０１４－１８３。
表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。
二、审议通过《关于公司对外投资设立灵丘灵耀光伏发电有限公司的议案》
公司计划在大同市独资设立灵丘灵耀光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为１００万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
本议案详见２０１４年１１月２０日刊登于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》，公告编号为临 ２０１４－１８４。
表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。
三、审议通过《关于召开２０１４年第十次临时股东大会的议案》
本议案详见２０１４年１１月２０日刊登于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开２０１４年第十次临时股东大会的通知》，公告编号为临 ２０１４－１８５。
表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
２０１４年１１月１９日
证券代码：６００４０１ 证券简称：海润光伏 公告编号：临２０１４－１８３
海润光伏科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司（以下简称“海润电力”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为海润电力向中信银行股份有限公司合肥新站支行（以下简称“中信银行新站支行”）申请的累计不超过３亿元人民币的贷款提供担保。
截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保额为４２１，５３３．８８万元人民币。其中，对海润电力累计担保金额为３４，９６６．５１万元人民币。
● 担保期限：自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
● 本次担保不存在反担保。
● 对外担保逾期的累计金额：０元。
一、担保情况概述
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司（以下简称“安信乾盛”）作为债权人委托中信银行股份有限公司合肥新站支行向本公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司发放贷款，贷款金额累计不超过３亿元人民币。各方签订了《委托贷款合同》（以下简称“主合同”）。为确保主合同的履行，保障债权人债权的实现，公司愿意为海润电力在主合同项下的债务提供连带责任保证，担保期限为：自编号为ＡＸＱＳ－ＹＧＪＴ－ＺＧＥＢＺ－２０１４－０３的《最高额保证合同》生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
二、被担保人基本情况
本次担保对象为本公司的全资子公司，具体情况如下：
１、名称：江阴海润太阳能电力有限公司
２、住所：江阴市徐霞客镇璜塘工业集中区（环北路旁）
３、法定代表人：任向东
４、注册资本：９００００万元人民币
５、经营范围：多晶硅太阳能电池组件、单晶硅太阳能电池组件的研究、开发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；太阳能发电设备及软件的销售；太阳能发电项目施工总承包、专业分包。
６、被担保人最近一年及一期的财务数据（未经审计）：
单位：元人民币
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三、担保合同的主要内容
１、担保种类：连带责任保证。
２、担保期限：自编号为ＡＸＱＳ－ＹＧＪＴ－ＺＧＥＢＺ－２０１４－０３的《最高额保证合同》生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
３、担保范围：全体主合同项下的债务本金余额及其相应利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向安信乾盛或委托贷款银行支付的其他款项（详见主合同相关约定，下同）、安信乾盛或委托贷款银行为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
四、董事会意见
本次担保已经于２０１４年１１月１９日召开的公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，董事会认为海润电力未来具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意提供该担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。
五、独立董事的独立意见
本次公司为公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司向中信银行股份有限公司合肥新站支行申请的累计不超过３亿元人民币的贷款提供连带责任保证，担保期限自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
公司担保的对象为公司全资子公司海润电力，目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）相违背的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，不包含本次担保在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为４２１，５３３．８８万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产１８６．７２％。
公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。
七、备查文件目录
１、独立董事意见；
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十九日
证券代码：６００４０１ 证券简称：海润光伏 公告编号：临２０１４－１８４
海润光伏科技股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：灵丘灵耀光伏发电有限公司（上述公司名称以工商登记机关核准为准）。
●本次对外投资已经公司第五届董事会第三十九次（临时）会议审议通过。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司计划在大同市独资设立灵丘灵耀光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为１００万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已于２０１４年１１月１９日经公司第五届董事会第三十九次（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。
本次对外投资无需公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）灵丘灵耀光伏发电有限公司
１、公司名称灵丘灵耀光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
２、注册资本：１００万人民币
３、注册地址：大同市
４、企业类型：有限责任公司
５、法定代表人：葛君
６、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（具体经营范围以相关部门核准为准）。
７、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司出资１００万元，占注册资本的１００％ 。
８、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资设立的公司未来主要从事分布式光伏电站投资的业务。
（二）本次对外投资对上市公司未来的影响
本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。
备查文件目录
１、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第三十九次（临时）会议决议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
２０１４年１１月１９日
证券代码：６００４０１ 证券简称： 海润光伏 公告编号：临２０１４－１８５
海润光伏科技股份有限公司
关于召开２０１４年第十次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●现场会议召开时间：２０１４年１２月８日下午１４：３０
●网络投票时间：２０１４年１２月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００
●股权登记日：２０１４年１２月２日
●现场会议召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路１７８号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼
●会议方式：现场投票和网络投票相结合
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议时间：
现场会议召开时间：２０１４年１２月８日下午１４：３０
网络投票时间：２０１４年１２月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００
３、股权登记日：２０１４年１２月２日
４、会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路１７８号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼
５、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
６、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
７、提示公告：本次股东大会召开前，公司将发布一次提示性公告，提示公告时间为２０１４年１２月２日。
二、会议审议事项
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三、会议出席对象
１、截止２０１４年１２月２日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
２、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师以及中介机构代表等。
四、登记方法
１、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收。
２、登记时间：以２０１４年１２月７日前公司收到为准。
３、登记地点：公司证券部。
４、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。
五、其他事项
１、会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路１７８号
海润光伏科技股份有限公司
邮政编码：２１４４０７
联 系 人：问闻
联系电话：０５１０－８６５３０９３８
传 真：０５１０－８６５３０７６６
２、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
六、备查文件目录
１、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第三十九次（临时）会议决议
海润光伏科技股份有限公司董事会
二○一四年十一月十九日
附件一
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海润光伏科技股份有限公司２０１４年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：
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受托人签名：
受托人身份证号码：
附件二
网络投票操作流程
本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：
１、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１２月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。
２、投票代码
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３、投票的具体程序
（１）买卖方向：买入
（２）申报价格：申报价格代表股东大会议案，９９．００元代表本次股东大会的所有议案，以１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，依此类推。
多个需逐项表决的议案可组成议案组。此时可用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案，如２．０１ 元代表对议案组２项下的第一个议案，２．０２元代表对议案组２项下的第二个议案，依此类推。２．００元代表议案组２项下的所有议案。
（３）表决方法
１）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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２）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
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４、投票举例
１、股权登记日２０１４年１２月２日 Ａ 股收市后，持有海润光伏的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：
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２、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》投同意票，应申报如下：
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３、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》投反对票，应申报如下：
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４、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：
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５、投票注意事项
（１）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９．００元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（２）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（３）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
（４）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。