股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2014-016

  电光防爆科技股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2014年11月19日（星期三）上午9点

  （2）网络投票时间：2014年11月18日-2014年11月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月18日15:00至2014年11月19日15:00的任意时间。

  2、会议召开地点：乐清金鼎大酒店（地址：浙江省乐清市宁康西路96号）

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事长石碎标先生

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共16人，代表股份110,005,500股，占公司总股本146,670,000股的75.0020%。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）共11人，代表股份110,000,000股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的99.9950％；通过网络投票的股东5人，代表股份5,500股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.0050％。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京天睿（上海）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

  （一）《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意110,003,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982％；反对1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017％；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意10,003,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9800%；反对1900股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0190%；弃权100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。

  本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，故本议案获得通过。

  （二）《关于审议<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意110,003,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982％；反对1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017％；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意10,003,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9800%；反对1900股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0190%；弃权100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。

  本议案获得通过。

  （三）《关于审议<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意110,003,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982％；反对1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017％；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意10,003,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9800%；反对1900股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0190%；弃权100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。

  本议案获得通过。

  （四）《关于审议<监事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意110,003,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982％；反对1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017％；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意10,003,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9800%；反对1900股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0190%；弃权100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。

  本议案获得通过。

  （五）《关于审议<募集资金管理制度>的议案》

  表决结果：同意110,003,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982％；反对1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017％；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意10,003,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9800%；反对1900股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0190%；弃权100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。

  本议案获得通过。

  （六）《关于审议<信息披露管理制度>的议案》

  表决结果：同意110,003,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982％；反对1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017％；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意10,003,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9800%；反对1900股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0190%；弃权100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。

  本议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京天睿（上海）律师事务所

  2、出具法律意见的律师姓名：胡道清、黄旭晖

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  四、备查文件

  （一）《电光防爆科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》；

  （二）《北京天睿（上海）律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  电光防爆科技股份有限公司董事会

  2014 年 11月19日