股票简称：北矿磁材    股票代码：600980     公告编号：2014-048

  北矿磁材科技股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开及股东出席情况

北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于2014年11月19日（星期三）13:30-15:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼北京矿冶研究总院802会议室以现场方式召开。

网络投票时间：2014年11月19日（星期三）9:30-11:30；13:00-15:00。

二、出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	21
所持有表决权的股份总数（股）	54089702
占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.61％
1、出席现场会议的股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份数（股）	52000000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	40
2、通过网络投票出席会议的股东人数	20
所持有表决权的股份数（股）	2089702
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.61％

三、本次会议由公司董事会召集，由董事长蒋开喜先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司部分董、监事及董事会秘书参加了本次会议。

五、提案审议情况

大会审议了列入会议通知中的议案，并以现场投票与网络投票相结合的方式表决，形成决议如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于北矿磁材科技股份有限公司符合本次非公开发行股票条件的议案》	53941483	99.73％	142219	0.26％	6000	0.01％	是
2	《关于〈北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票方案（修订稿）〉的议案》
2.1	发行股票的种类和面值	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
2.2	发行方式和发行时间	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
2.3	发行数量	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
2.4	定价基准日和发行价格	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
2.5	本次发行的限售期	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
2.6	募集资金数额及用途	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
2.7	本次非公开发行A股股票前的滚存利润安排	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
2.8	上市地点	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
2.9	本次发行决议的有效期	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
3	《关于〈北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
4	《关于北矿磁材科技股份有限公司与北京矿冶研究总院签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
5	《关于北京矿冶研究总院与北矿磁材科技股份有限公司签订附条件生效的〈股权转让合同〉的议案》	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
6	《关于批准北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的北矿机电全部股东权益的审计报告、评估报告的议案》	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
7	《关于北矿磁材科技股份有限公司与北京矿冶研究总院签订〈北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产之利润补偿协议〉的议案》	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
8	《关于北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	53941483	99.73％	127919	0.24％	20300	0.03％	是
10	《关于〈未来三年（2014-2016）股东回报规划〉的议案》	53941483	99.73％	127919	0.24％	20300	0.03％	是
11	《关于〈公司章程修正案〉的议案》	53937683	99.72％	127919	0.24％	24100	0.04％	是
12	《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》	53937683	99.72％	127919	0.24％	24100	0.04％	是
13	《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案》	53937683	99.72％	127919	0.24％	24100	0.04％	是

其中，中小投资者（单独或合计持有公司股份5%以下的股东）对上述议案的表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于北矿磁材科技股份有限公司符合本次非公开发行股票条件的议案》	1941483	92.91％	142219	6.81％	6000	0.28％	是
2	《关于〈北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票方案（修订稿）〉的议案》
2.1	发行股票的种类和面值	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
2.2	发行方式和发行时间	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
2.3	发行数量	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
2.4	定价基准日和发行价格	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
2.5	本次发行的限售期	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
2.6	募集资金数额及用途	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
2.7	本次非公开发行A股股票前的滚存利润安排	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
2.8	上市地点	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
2.9	本次发行决议的有效期	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
3	《关于〈北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
4	《关于北矿磁材科技股份有限公司与北京矿冶研究总院签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
5	《关于北京矿冶研究总院与北矿磁材科技股份有限公司签订附条件生效的〈股权转让合同〉的议案》	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
6	《关于批准北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的北矿机电全部股东权益的审计报告、评估报告的议案》	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
7	《关于北矿磁材科技股份有限公司与北京矿冶研究总院签订〈北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产之利润补偿协议〉的议案》	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
8	《关于北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
10	《关于〈未来三年（2014-2016）股东回报规划〉的议案》	1941483	92.91％	127919	6.12％	20300	0.97％	是
11	《关于〈公司章程修正案〉的议案》	1937683	92.73％	127919	6.12％	24100	1.15％	是
12	《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》	1937683	92.73％	127919	6.12％	24100	1.15％	是
13	《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案》	1937683	92.73％	127919	6.12％	24100	1.15％	是

第1-11项议案为以特别决议通过的议案，该等议案均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

第2-8项议案涉及公司控股股东北京矿冶研究总院与公司之间的关联交易，关联股东北京矿冶研究总院在表决时进行了回避，其所持股份5,200万股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。

三、 律师见证情况

北京市嘉润道和律师事务所律师王新锋和周波现场见证本次会议并出具了《法律意见书》，认为：北矿磁材2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的议案和会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 上网公告附件

1、股东大会决议。

2、法律意见书。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十九日