证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2014-070

  江苏江淮动力股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事蔡柏良先生、谭德旺先生提交的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》等文件精神，蔡柏良先生、谭德旺先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其在董事会各专门委员会中担任的职务。蔡柏良先生、谭德旺先生辞职生效后将不在公司担任任何职务。

  由于蔡柏良先生、谭德旺先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此在股东大会选出新的独立董事之前，蔡柏良先生、谭德旺先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

  公司董事会对蔡柏良先生、谭德旺先生在职期间的工作表示衷心感谢！

  特此公告。

  江苏江淮动力股份有限公司董事会

  二○一四年十一月二十日