证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-089

  浙江宏磊铜业股份有限公司

  关于收到公司控股股东、实际控制人承诺函的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月19日收到控股股东、实际控制人戚建萍女士出具的承诺函，具体内容如下：

  鉴于2012年度、2013年度发生了控股股东及其关联方违规占用上市公司资金的事项。本人控制的浙江宏磊控股集团有限公司（以下简称“宏磊控股”）在违规占用上市公司资金事件发生后，采取果断措施，缩小宏磊控股经营规模、盘活现有资产，基本解决了资金和担保的问题。为促进宏磊股份的规范运作，避免再次发生违规占用上市公司资金的行为，作出如下承诺：

  1、保证公司财务独立，确保不再发生违规占用上市公司资金的行为；

  2、遵守并促使上市公司遵守《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则，提高守法合规的意识；

  3、依法行使股东的权利，不滥用股东权利损害上市公司和其他股东的利益；

  4、优化上市公司治理结构，完善内部控制制度，规范三会运作，充分发挥独立董事和监事会的职能和监督作用，约束控股股东、实际控制人的决策和经营行为；

  5、严格按照有关规定履行信息披露义务，积极配合上市公司做好信息披露工作，及时告知已发生或拟发生的重大事件，并确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

  特此公告

  浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月二十日