证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2014-临055

  国旅联合股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月19日收到独立董事李智勇先生的辞职报告：根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》和《执行中组发[2013]18号文件有关问题的答复意见》的要求，李智勇先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员等职务。

  李智勇先生辞职后，公司独立董事人数将低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李智勇先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，李智勇先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司对李智勇先生在担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  国旅联合股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月二十日