证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2014—033

  浙江钱江生物化学股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：无

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会现场会议于2014年11月19日上午9︰30时在公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。

（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数（包括现场与网络）	17
所持有表决权的股份总数（股）	102,914,680
占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.15
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	13
所持有表决权的股份总数（股）	102,589,533
占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.04
通过网络投票出席会议的股东人数	4
所持有表决权的股份数（股）	325,147
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.11

（三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高云跃主持，经认真审议，并以现场和网络相结合的投票方式表决通过了本次股东大会的二项议案。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人 ；董事会秘书宋将林出席了本次股东大会；公司高管出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

单位：股

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于修改《公司章程》的议案	102590133	99.68	324547	0.32	0	0	通过
2	关于修改《公司股东大会议事规则》的议案	102590133	99.68	324547	0.32	0	0	通过

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于修改《公司章程》的议案	2211371	87.20	324547	12.80	0	0	通过
2	关于修改《公司股东大会议事规则》的议案	2211371	87.20	324547	12.80	0	0	通过

上述二项议案系以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。修改后的《公司章程》和《股东大会议事规则》具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、律师见证情况

本次股东大会审议的以上议案，已经上海市锦天城律师事务所李波、金海燕律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会决议合法有效。

四、上网公告附件

1、法律意见书

2、《公司章程》（2014年修订）；

3、公司《股东大会议事规则》（2014年修订）；

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司

2014年11月20日

●报备文件

2014年第二次临时股东大会决议。