证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2014-038

  广州珠江实业开发股份有限公司

  第八届董事会2014年第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州珠江实业开发股份有限公司第八届董事会2014年第八次会议以书面送达和电子邮件方式于11月14日发出通知，并于2014年11月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成了如下决议：

  一、审议通过《关于对湖南珠江实业投资有限公司增资的议案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、审议通过《关于向控股股东借款2亿元的议案》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  关联董事郑暑平、廖晓明、梁宇行、罗小钢回避表决。

  同意公司通过委托贷款的方式，向控股股东广州珠江实业集团有限公司借款人民币2亿元，借款年利率为7.8%，借款期限为：自贷款到账之日起至2016年5月30日。

  公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东借款的议案》，同意公司向控股股东广州珠江实业集团有限公司不超过人民币10亿元的借款额度，并授权公司董事会审批，此次2亿元的借款在授权额度范围之内。

  特此公告。

  广州珠江实业开发股份有限公司董事会

  2014年11月20日

  证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2014-039

  广州珠江实业开发股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：湖南珠江实业投资有限公司

  ● 投资金额：人民币2亿元

  一、对外投资概述

  （一）我司拟对全资子公司湖南珠江实业投资有限公司（以下简称“湖南公司”）进行增资。其中，我司以货币出资人民币19700万元，占本次增资金额的98.5%，我司全资子公司广州珠江投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）以货币出资人民币300万元，占本次增资金额的1.5%。此次增资后，湖南公司注册资本由人民币20000万元增加至人民币40000万元，我司持有其98.5%股份，我司全资子公司投资公司持有其1.5%股份。

  （二）公司第八届董事会2014年第八次会议审议通过了《关于对湖南珠江实业投资有限公司增资的议案》，根据相关规则，该议案无需提交股东大会审议。

  （三）此次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。

  二、投资协议主体的基本情况

  1.广州珠江实业开发股份有限公司

  企业名称：广州珠江实业开发股份有限公司

  企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）

  住所：广州市环市东路362-366号好世界广场30楼

  法定代表人：郑暑平

  注册资本：人民币柒亿壹仟壹佰贰拾壹万柒仟贰佰陆拾玖元

  经营范围：房地产业

  经营状况：截至2014年9月30日，母公司资产总额为人民币367,220.64万元、净资产为人民币156,417.40万元；2014年1-9月营业总收入为人民币57,816.06万元、净利润为人民币16,132.35万元。以上数据未经审计。

  2.广州珠江投资发展有限公司

  企业名称：广州珠江投资发展有限公司

  企业性质：其他有限责任公司

  住所：广州市海珠区滨江东玉菡路28号珠江新岸公寓2层

  法定代表人：罗晓

  注册资本：人民币贰仟万元

  经营范围：利用自有资金投资；批发和零售贸易；物业管理；停车场经营；场地出租；旅业（限分支机构经营）。

  经营状况：截至2014年9月30日，投资公司资产总额为人民币5595.55万元、净资产为人民币4963.53万元；2014年1-9月营业总收入为人民币2382.39万元、净利润为人民币1000.16万元。以上数据未经审计。

  广州珠江投资发展有限公司为本公司全资子公司。

  二、投资标的的基本情况

  企业名称：湖南珠江实业投资有限公司

  企业性质：有限责任公司

  住所：长沙市开福区福元西路99号珠江花城第三组团16栋（长沙珠江花园酒店）19-22楼

  法定代表人：罗晓

  注册资本：人民币贰亿元整

  经营范围：实业投资；在房地产开发主管部门核发的资质证书范围内从事房地产开发经营；提供房屋租赁及房地产信息咨询服务；工程技术开发；销售法律法规允许的建筑材料、金属材料；酒店管理；酒店经营（限分支机构凭有效许可证书经营）。

  经营状况：截至2014年9月30日，湖南公司资产总额为人民币224,099.82万元、净资产为人民币63,250.16万元；2014年1-9月营业总收入为人民币50,038.99万元、净利润为人民币5,405.20万元。以上数据未经审计。

  增资前股权结构信息：

  湖南公司的注册资本为人民币贰亿元（20000万元）。各股东出资额及所占比例如下：

  ■

  增资后股权结构信息：

  湖南公司的注册资本为人民币肆亿元（40000万元）。各股东出资额及所占比例如下：

  ■

  三、对外投资对公司的影响

  此次增资可以充实湖南公司资本金，优化资产结构，提高自有资金实力，确保项目的滚动开发，促进公司业务持续发展和不断壮大。

  四、对外投资的风险分析

  国家对于房地产宏观调控政策的持续实施，房地产市场交易量的减少，房地产行业存在国家政策变化和房地产市场价格波动的风险。

  房地产行业风险与机遇并存，公司将密切关注、研究国家宏观经济和房地产行业走势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略，加强核心能力和品牌培育，不断提高专业化水平，提高竞争力。

  特此公告。

  广州珠江实业开发股份有限公司董事会

  2014年11月20日