证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2014-050

  上海同达创业投资股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开时间：

  现场会议召开时间：2014年11月27日下午13︰00

  网络投票时间：2014年11月27日

  上午9︰30—11︰30，下午13︰00—15︰00

  ●股权登记日：2014年11月19日

  ●会议地点：上海浦东大道2601号上海双拥大厦3楼多功能厅

  ●本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

  公司于2014年10月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，定于2014年11月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第一临时股东大会。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次临时股东大会相关事宜再次公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

  （二）股东大会召集人：公司董事会

  （三）会议召开的日期、时间

  1．现场会议召开时间：：2014年11月27日下午13︰00

  2．网络投票的起止时间：2014年11月27日

  上午9︰30—11︰30，下午13︰00—15︰00

  （四）会议的表决方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票的时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

  （五）会议地点

  现场会议召开地点：上海浦东大道2601号上海双拥大厦3楼多功能厅

  （六）参加本次临时股东大会的方式

  公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式。股东网络投票详见附件1：投资者参加网络投票的操作流程。

  二、会议审议事项

  本次会议将审议如下议案：

  ■

  上述议案的具体内容请参见公司另行披露的公司2014年第一次临时股东大会会议资料，该会议资料将不迟于2014年11月20日在上海证券交易所网站披露。

  三、会议出席对象

  （一）截至2014年11月19日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的见证律师。

  四、会议登记方法

  （一）登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明，委托代理人还须持本人身份证、授权委托书，法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。授权委托书样式见附件2。

  （二）登记时间：2014年11月21日上午10:00～11:30，下午1:00～4:00。

  （三）登记地址及联系方式：

  登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室

  联系电话：021—52383317

  传 真：021—52383317

  五、其他事项

  （一）公司联系人及联系方式

  联系人：薛玉宝

  电话：021-61638809；68871928

  传真：021-58792032

  （二）参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。

  六、备查文件

  公司第七届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  上海同达创业投资股份有限公司董事会

  二○一四年十一月二十日

  附件1投资者参加网络投票的操作流程

  投资者参加网络投票的操作流程

  重要提示：

  ●本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票。

  ●投票日期：2014年11月27日上午9︰30—11︰30，下午13︰00—15︰00。通过上交所交易系统进行网络投票比照上交所新股申购操作。

  ●议案总数：27个

  ●网络投票操作流程：

  1．买卖方向为买入。

  2．申报价格代表本次临时股东大会议案：1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，依次类推。99.00元代表本次临时股东大会所有议案。

  本次临时股东大会的议案2为多个需逐项表决的议案组。2.01元代表议案组2项下的第一个议案；2.02元代表议案组2项下的第二个议案，依次类推。2.00元代表议案组2项下的所有议案。

  3．申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  一、投票流程

  （一）投票代码

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  （二）表决方法

  1．一次性表决方法

  如投资者需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报

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  2．分项表决方法

  如投资者需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报

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  （三）表决意见

  ■

  （四）买卖方向：均为买入方向。

  二、投票举例

  （一）所有议案统一投票举例

  股东如拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

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  （二）单项议案投票举例

  如某股东需对本次临时股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一个议案投同意票，应申报如下：

  ■

  如某股东需对本次临时股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一个议案投反对票，应申报如下：

  ■

  如某股东需对本次临时股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一个议案投弃权票，应申报如下：

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  （三）对单项议案的子议案投票举例

  如某股东需对本次临时股东大会第二个议案的第一个子议案投同意票，应申报如下：

  ■

  如某股东需对本次临时股东大会第二个议案的第一个子议案投反对票，应申报如下：

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  如某股东需对本次临时股东大会第二个议案的第一个子议案投弃权票，应申报如下：

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  三、网络投票其他注意事项

  （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

  （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；

  （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

  附件2 授权委托书

  授权委托书

  上海同达创业投资股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年11月27日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托人持股数： 委托人股东帐户号：

  委托日期： 年 月 日

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