股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2014-079

  南京新街口百货商店股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2014年11月19日以通讯表决的方式召开。会议通知于2014年11月17日以邮件和电话通知的方式向全体董事发出。出席本次会议的董事应到9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

  会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  因工作安排和需要，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任公司副总裁、董事会秘书潘利建先生兼任公司财务总监；同意聘任陈锡宁女士担任公司副总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历详见附件）

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  公司独立董事发表了表示同意的意见，详见上网的独立董事意见。

  特此公告。

  南京新街口百货商店股份有限公司

  董事会

  2014年11月19日

  附件：

  1、潘利建先生简历：

  潘利建，男，1970年出生，硕士，会计师，历任中化江苏进出口公司副总经理兼财务总监，金鹰国际汽车销售服务集团有限公司常务副总经理，南京新百投资控股集团有限公司副总经理，南京新百董事会秘书兼财务总监。现任本公司副总裁、董事会秘书。

  潘利建先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、陈锡宁女士简历：

  陈锡宁，女，1961年出生，EMBA，医学学士，曾任省级机关处长，英国赫德伯尔医药公司区域经理、市场开发部经理，英国康复理疗公司总经理，英格兰德信息咨询（南京）有限公司总经理。现任英国弗雷泽百货董事。

  陈锡宁女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临 2014-080

  南京新街口百货商店股份有限公司

  关于公司副总裁、财务总监辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  近日，公司副总裁、财务总监檀加敏先生向董事会递交了辞职报告，因工作安排，檀加敏先生申请辞去公司副总裁、财务总监职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，檀加敏先生的辞职报告至送达公司董事会之日起生效。檀加敏先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会对檀加敏先生在担任公司副总裁、财务总监期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  南京新街口百货商店股份有限公司

  董事会

  2014年11月19日