证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-089号

  西安隆基硅材料股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事邹建平先生提交的书面辞职书。邹建平先生因工作原因请求辞去公司第三届董事会独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务。

  由于邹建平先生的辞职,导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数。根据有关法律、法规及《西安隆基硅材料股份有限公司章程》与《西安隆基硅材料股份有限公司独立董事制度》的有关规定，如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于法律法规或公司章程规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。因此邹建平先生的辞职书自下任独立董事填补其缺额后生效。

  公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议。公司董事会谨向邹建平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  西安隆基硅材料股份有限公司董事会

  二零一四年十一月二十一日