股票代码：200771 股票简称：杭汽轮B 公告编号：2014-43

  杭州汽轮机股份有限公司独立董事辞职公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年11月19日，公司董事会收到独立董事吕凡先生书面辞职报告。根据现职国有企业领导人不得兼职的有关文件精神，吕凡先生辞去公司独立董事。

  吕凡先生辞去独立董事后，其在董事会专门委员会担任的相关职务（战略委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员）一并辞去。辞职后，吕凡先生不在公司担任任何职务。

  根据《上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，吕凡先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，其辞职报告自下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。吕凡先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。

  吕凡先生自2010年担任公司独立董事以来，认真勤勉、独立公正，利用其专业知识和技能促进了董事会决策程序化、科学化，有效促进了公司的规范运作。公司董事会对吕凡先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  杭州汽轮机股份有限公司董事会

  2014年11月20日