第四届董事会第二十三次
会议决议公告
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2014-043
亿晶光电科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议的通知，于2014年11月15日以电话及电子邮件的方式发出。该次会议于2014年11月20日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长荀建华先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，由本届董事会提名荀建华先生、孙铁囤先生、荀建平先生、姚志中先生、吴立忠先生、荀耀先生、张燕女士、徐进章先生、孙荣贵先生为公司第五届董事会董事候选人，其中张燕女士、徐进章先生、孙荣贵先生为公司第五届董事会独立董事候选人(董事候选人简历见附件)。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议，其中董事候选人将提交股东大会采取累积投票制的方式进行选举。独立董事候选人资格尚需上海证券交易所审核。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于提请召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
有关召开公司2014年第三次临时股东大会的具体内容，详见公司发布的《关于召开公司2014年第三次临时股东大会通知的公告》，公告编号：2014-045。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2014年11月20日
附件：
公司第五届董事会董事候选人简历
1、荀建华先生，1962年出生，中国国籍，高级经济师，江苏省第十二届人大代表。荀建华持有公司39.56%的股权，系公司实际控制人。曾任常州现代通讯光缆有限公司董事长兼总经理，现任亿晶光电科技股份有限公司董事长兼总经理，常州亿晶光电科技有限公司执行董事兼总经理，江苏华日源电子科技有限公司董事长兼总经理、常州亿晶太阳能浆料制造有限公司董事长兼总经理。曾获得“江苏省十大风云苏商”，“江苏省劳动模范”，全国“创业之星”等光荣称号。2013年10月被选为“工会全国代表”并出席中国工会十六次全国代表大会，2013年12月被江苏省人民政府评为“最具爱心慈善捐赠个人”。
2、孙铁囤先生，1962年出生，中国国籍，上海交通大学应用物理专业博士。现任中国可再生能源研究会秘书长，亿晶光电科技股份有限公司董事兼副总经理，常州亿晶光电科技有限公司常务副总经理兼技术总监，常州亿晶太阳能浆料制造有限公司董事，上海交通大学、江苏大学兼职教授。
3、荀建平先生，1964年出生，中国国籍。现任亿晶光电科技股份有限公司董事，常州亿晶光电科技有限公司采购部主管。
4、姚志中先生，1975年出生，中国国籍。现任亿晶光电科技股份有限公司董事，常州亿晶光电科技有限公司进出口部主管。
5、吴立忠先生，1964年出生，中国国籍，大学本科学历，高级经济师。曾任海通食品集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任海通食品集团有限公司董事、副总经理，亿晶光电科技股份有限公司董事。
6、荀耀先生，1986年出生，中国国籍。毕业于南京解放军国际关系学院，南京大学EMBA。曾任常州亿晶光电科技有限公司美国分公司副总经理，现任常州亿晶光电科技有限公司总经理助理。
7、张燕女士，1970年出生，中国国籍，高级会计师、注册会计师。苏州大学经济学专业学士，中共江苏省委党校社会主义法制建设研究方向专业硕士。现任江苏理工学院商学院教师，亿晶光电科技股份有限公司独立董事，无锡华光锅炉股份有限公司独立董事，江苏新城地产股份有限公司独立董事，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事。
8、徐进章先生，1956年出生，中国国籍。兰州大学凝聚态物理专业硕士、香港中文大学物理专业博士。曾任兰州大学现代物理系副教授、副系主任、科研处副处长、重大项目办主任等职务，现任合肥工业大学新能源领域教授，亿晶光电科技股份有限公司独立董事。
9、孙荣贵先生，1962年出生，中国国籍。大学本科学历，工程师。曾任廊坊松宫半导体有限公司副总经理，现任北京玻璃交易中心有限公司副总经理。
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2014-044
亿晶光电科技股份有限公司
第四届监事会第十五次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议的通知，于2014年11月15日以电话及电子邮件的方式发出。该次会议于2014年11月20日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。由本届监事会提名姚伟忠先生、安全长先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与公司职工通过民主方式选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会（股东代表监事候选人简历见附件）。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议，其中监事候选人将提交股东大会采取累积投票制的方式进行选举。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
亿晶光电科技股份有限公司
监事会
2014年11月20日
附件：
公司第五届监事会监事候选人简历
1、姚伟忠先生，1980年出生，大学本科，MBA在读，中共党员。曾担任常州亿晶光电科技有限公司生产部长，江苏华日源电子科技有限公司生产部长等职务，现担任亿晶光电科技股份有限公司监事会主席，常州亿晶光电科技有限公司副总经理、党委委员，常州亿晶太阳能浆料制造有限公司副总经理。
2、安全长先生，1977年12月出生，中国国籍。2001年至2004年于四川师范大学攻读材料学硕士学位，2005至2010年于上海交通大学攻读材料学博士学位，曾担任常州亿晶光电科技有限公司组件测试实验室技术主管，现担任亿晶光电科技股份有限公司监事，常州亿晶光电科技有限公司组件原材料主管、组件测试实验室主任。
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2014-045
亿晶光电科技股份有限公司
关于召开2014年第三次
临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年12月8日
●股权登记日：2014年12月1日
●是否提供网络投票：是
根据亿晶光电科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第二十三次会议决议，现就公司召开2014第三次临时股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、会议时间：
现场会议：2014年12月8日（星期一）下午13:30-15:30；
网络投票时间：2014年12月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
4、现场会议地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省金坛市亿晶路18号）
5、股权登记日：2014年12月1日（星期一）
二、会议审议事项
本次股东大会拟审议以下议案：
| 序号 | 审议议案 |
| 1 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 |
| 以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事 | |
| 1.01 | 董事候选人：荀建华 |
| 1.02 | 董事候选人：孙铁囤 |
| 1.03 | 董事候选人：荀建平 |
| 1.04 | 董事候选人：姚志中 |
| 1.05 | 董事候选人：吴立忠 |
| 1.06 | 董事候选人：荀耀 |
| 以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事 | |
| 1.07 | 独立董事候选人：张燕 |
| 1.08 | 独立董事候选人：徐进章 |
| 1.09 | 独立董事候选人：孙荣贵 |
| 2 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 以累积投票方式选举公司第五届董事会股东代表监事 | |
| 2.01 | 监事候选人：姚伟忠 |
| 2.02 | 监事候选人：安全长 |
以上议案分别经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员，见证律师。
2、截至2014年12月1日下午15点上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的股东，可书面授权代理人出席，授权委托书格式参见附件1。
四、现场会议登记方法
1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
2、会议登记时间：2014年12月4日—12月5日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00
3、登记地点：江苏省金坛市亿晶路18号公司证券部
五、投票规则
本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。网络投票操作流程参见附件2。
六、其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
3、联系方式
联系地址：江苏省金坛市亿晶路18号亿晶光电科技股份有限公司（邮编：213213）
联系人：冉艳
联系电话：0519-82585558
联系传真：0519-82585550
特此通知。
附件：
1、授权委托书；
2、股东参加网络投票的操作流程。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2014年11月20日
附件1：授权委托书格式
授 权 委 托 书
致：亿晶光电科技股份有限公司
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席亿晶光电科技股份有限公司2014年12月8日（星期一）召开的2014年第三次临时股东大会并代表本人（公司）行使表决权。
受托人对会议审议的各项议案按照本人（本单位）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（单位）未做具体指示的议案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（单位）承担。
| 序号 | 审议议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | |||
| 以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事 | 同意票数（股） | |||
| 1.01 | 董事候选人：荀建华 | |||
| 1.02 | 董事候选人：孙铁囤 | |||
| 1.03 | 董事候选人：荀建平 | |||
| 1.04 | 董事候选人：姚志中 | |||
| 1.05 | 董事候选人：吴立忠 | |||
| 1.06 | 董事候选人：荀耀 | |||
| 以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事 | 同意票数（股） | |||
| 1.07 | 独立董事候选人：张燕 | |||
| 1.08 | 独立董事候选人：徐进章 | |||
| 1.09 | 独立董事候选人：孙荣贵 | |||
| 2 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | |||
| 以累积投票方式选举公司第五届监事会股东代表监事 | 同意票数（股） | |||
| 2.01 | 监事候选人：姚伟忠 | |||
| 2.02 | 监事候选人：安全长 | |||
说明：议案1、议案2实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，具体如下：
（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（3）选举监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。
股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。
委托人名称（姓名）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照注册号）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托日期：
委托期限：2014年 月 日至2014年 月 日
注：1、委托人为法人股东的， 应加盖法人单位公章。
2、授权委托书复印件有效。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
提示：
1、公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
2、 投票日期： 2014年12月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
一、投票流程
（一）、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738537 | 亿晶投票 | 11 | A股股东 |
（二）、表决方法
1、分项表决方法：
(1) 买卖方向为买入；
(2) 在“买入价格”项下填报本次股东大会议案序号。本次股东大会所有议案对应的具体的申报价格为：
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 |
| 1 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | 738537 | 1.00元 |
| 1.01 | 非独立董事候选人：荀建华 | 738537 | 1.01元 |
| 1.02 | 非独立董事候选人：孙铁囤 | 738537 | 1.02元 |
| 1.03 | 非独立董事候选人：荀建平 | 738537 | 1.03元 |
| 1.04 | 非独立董事候选人：姚志中 | 738537 | 1.04元 |
| 1.05 | 非独立董事候选人：吴立忠 | 738537 | 1.05元 |
| 1.06 | 非独立董事候选人：荀耀 | 738537 | 1.06元 |
| 1.07 | 独立董事候选人：张燕 | 738537 | 1.07元 |
| 1.08 | 独立董事候选人：徐进章 | 738537 | 1.08元 |
| 1.09 | 独立董事候选人：孙荣贵 | 738537 | 1.09元 |
| 2 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 738537 | 2.00元 |
| 2.01 | 监事候选人：姚伟忠 | 738537 | 2.01元 |
| 2.02 | 监事候选人：安全长 | 738537 | 2.02元 |
2、表决意见
本次选举董事或监事的议案采用累积投票制，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组（独立董事候选人和非独立董事候选人作为不同选举议案组对待），股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。
股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积（如某股东持有公司100股股票，则其总票数为600），股东根据自己的意愿进行投票，可以将票数平均分配6位非独立董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人，但投票总数不得超过其持有的股数与6的乘积。
股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积（如某股东持有公司100股股票，则其总票数为300），股东根据自己的意愿进行投票，可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人，但投票总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积（如某股东持有公司100股股票，则其总票数为200），股东根据自己的意愿进行投票，可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人，但投票总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
二、投票举例
如某A股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共6名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
| 议案名称 | 对应的申报价格（元） | 申报股数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事 | |||||
| 候选人：荀建华 | 1.01 | 600 | 100 | 300 | … |
| 候选人：孙铁囤 | 1.02 | 100 | 300 | … | |
| 候选人：荀建平 | 1.03 | 100 | … | ||
| 候选人：姚志中 | 1.04 | 100 | … | ||
| 候选人：吴立忠 | 1.05 | 100 | |||
| 候选人：荀耀 | 1.06 | 100 | |||
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2014-046
亿晶光电科技股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据公司章程的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司于2014年11月19日召开的职工代表大会审议通过，选举杨丹女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2014年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期三年， 任职日期与股东大会选举产生的监事相同。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
监事会
2014年11月20日
附：
杨丹女士简历
杨丹女士，1987年12月出生，大学专科，中国国籍，中共党员。杨丹女士2009年7月-11月任职于常州亿晶光电科技有限公司质量部，2009年12月至今任职于常州亿晶光电科技有限公司行政部，2014年7月至今任常州亿晶太阳能浆料制造有限公司监事。
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2014-047
亿晶光电科技股份有限公司
关于相关股东落实利润补偿方案、无偿转送股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（“亿晶光电”或“公司”）第四届董事会第十一次会议和2012年度股东大会先后审议通过了关于与股东荀建华等协商变更利润补偿方式的相关议案（协商变更后的利润补偿方案详见公司2013年4月26日发布的《公司第四届董事会第十一次会议决议公告》）；作为调整后的利润补偿方案的一部分，荀建华等承诺人承诺向上市公司其他股东无偿转送股份合计26,197,082股。根据相关议案，本次无偿转送股份将于相关股份解除限售后30个交易日内组织实施。公司重大资产重组限售股上市流通日期为2014年11月24日（因2014年11月22日为非交易日，顺延至2014年11月24日，详见公司2014年11月18日发布的《重大资产重组限售股上市流通公告》）。
公司2012年度股东大会并已经授权公司董事会确定本次转送股份的具体转送方法、操作方案。
目前，公司正积极配合上述承诺方按照相关流程推进本次股份转送的相关工作，力争尽快完成并按《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2014年11月20日